证券代码：832225           证券简称：利通科技        公告编号：2021-073



                     漯河利通液压科技股份有限公司

                 第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 11 月 29 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 26 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席曹大伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》
中关于监事会召开的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进
一步规范公司治理，拟对监事会议事规则关于新三板及精选层相关描述进行修
订。详见公司于 2021 年 11 月 30 日在北京证券交易所披露的《监事会制度》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  无
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《第三届监事会第十一次会议决议》




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                                                      2021 年 11 月 30 日