证券代码：832225          证券简称：利通科技          公告编号：2022-021



                     漯河利通液压科技股份有限公司

    关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要其他相关部门的批准或履
行必要的程序。
（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 8 日 10:00。
    2、网络投票起止时间：2022 年 4 月 7 日 15:00—2022 年 4 月 8 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码        证券简称           股权登记日
     普通股               832225         利通科技        2022 年 3 月 31 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    北京海润天睿律师事务所律师
（七）会议地点
    河南省漯河市经济开发区民营工业园东方红路漯河利通液压科技股份有限
公司会议室



二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
    公司 2021 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于<公司 2021 年度独立董事述职报告>的议案》
    详见公司于 2022 年 3 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的
《2021 年度独立董事述职报告》。
（三）审议《关于<公司 2021 年度监事会会工作报告>的议案》
    公司 2021 年度监事会工作报告。
（四）审议《关于<公司 2021 年度财务审计报告>的议案》
    公司 2021 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司 2021 年年度报告财务会
计报告章节。
（五）审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
    公司 2021 年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，具体内容详
见公司于 2022 年 3 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的由致同
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于漯河利通液压科技股份有限公司控
股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
（六）审议《关于<公司 2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
    公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于 2022
年 3 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2021 年年度报告摘
要》及《2021 年年度报告》。
（七）审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
    公司 2021 年度财务决算报告。
（八）审议《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
    公司根据 2022 年度经营计划，编制了 2022 年度财务预算报告。
（九）审议《关于<公司 2021 年度权益分配预案>的议案》
    详见公司于 2022 年 3 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的
《2021 年年度权益分派预案公告》。
（十）审议《关于<拟变更注册资本暨修订公司章程>的议案》
    根据公司 2021 年度权益分派方案，公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转
增 3 股，依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规，在权益分派实施完毕后，
公司拟变更注册资本并对公司章程中涉及相关条款进行修订。详见公司于 2022
年 3 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于拟修订《公司
章程》公告》。
（十一）审议《关于<公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案>
   的议案》
    公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案。
（十二）审议《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议
   案》
    详见公司于 2022 年 3 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的
《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十三）审议《关于<拟续聘 2022 年度会计师事务所>的议案》
    详见公司于 2022 年 3 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的
《拟续聘会计师事务所公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为九；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。



三、会议登记方法
（一）登记方式
    1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授
权委托书。
    2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出
席股东大会。代理人还应当提交法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书和个人有效身份证件。
    3.非法人类其他组织的股东，由其执行事务合伙人或其他决策机构决议授权
的人作为代表出席会议。亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明出席股东大会。由代理人出席的，还应当提交执行事务合伙人
或其他决策机构决议授权的人依法出具的书面授权委托书和个人有效身份证件。
（二）登记时间：2022 年 4 月 8 日 8 点 00 分—9 点 50 分
（三）登记地点：公司会议室

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：何军       地址：漯河经济开发区民营工业园东方
   红路     电话：0395-2615502       邮编：462000
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理，无其他费用。

五、备查文件目录
    第三届董事会第十九次会议决议
    第三届监事会第十二次会议决议




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                                                           2022 年 3 月 15 日