证券代码：832225          证券简称：利通科技         公告编号：2022-038



                     漯河利通液压科技股份有限公司

               第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 14 日以书面、通讯方式
发出
    5.会议主持人：董事长赵洪亮先生
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》
中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
    董事赵永德、董治国因在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及摘要>的议案》
    1.议案内容：
    公司《2022 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25
日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年半年报》及《2022 年
半年度报告摘要》。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
    1.议案内容：
    公司按北京证券交易所的相关规定编制了《2022 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》，报告真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存
放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，募集资金的使用与股东大
会通过的股票发行方案相符，不存在改变或变相改变公司募集资金使用用途而损
害股东利益的情形。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在北京证券交易所网
站（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    修订后的制度全文详见公司于 2022 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站
（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提高闲置自有资金现金管理额度的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《关于提高闲置自有资金现金管理额度的公告》。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
第三届董事会第二十二次会议决议
独立董事独立意见




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                                                        2022 年 8 月 25 日