证券代码：832225         证券简称：利通科技          公告编号：2022-050



                   漯河利通液压科技股份有限公司

                             对外投资的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    根据公司业务发展需要，公司拟投资设立全资子公司漯河利通商贸有限责任
公司，主要经营橡胶制品销售业务。新公司拟注册资本人民币 100 万元，其中
公司拟认缴出资人民币 100 万元，占注册资本的 100%。
    该公司最终名称、经营范围等注册信息以登记机关最终核准为准。
（二）是否构成重大资产重组
   本次交易不构成重大资产重组。
    按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定：“上市公司及其
控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
    （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财
务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上；
    （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司
同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上；
    （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财
务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币。
    根据公司最近一个会计年度（2021 年）经审计的财务报表，本次拟对外投
资 100 万元，占经审计总资产的 0.17%，净资产的 0.25%，本次交易不构成重
大资产重组。
（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
    根据公司《对外投资管理制度》第五条规定：“对外投资达到下列标准之一
的，应当经董事会批准：
    1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司
最近一期经审计总资产的 10%以上；
    2.交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1000
万元；
    3.交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会
计年度经审计营业收入的 10%以上，且超过 1000 万元；
    4.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超
过 150 万元；
    5.交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元。
    上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。未达到上述标准的对外投
资，由董事长批准。”
    根据上述规定，公司本次对外投资金额属于董事长审批权限范围，不需要公
司董事会、股东会审议，符合《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》相关规定。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
    名称：漯河利通商贸有限责任公司（暂定名）
    注册地址：河南省漯河市经济技术开发区东方红路 88 号
    经营范围：橡胶制品销售；液压动力机械及元件销售；高性能密封材料销售；
高品质合成橡胶销售；密封件销售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；
合成材料销售；技术进出口；进出口代理；货物进出口；国内贸易代理。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
                     出资额或投资                             出资比例或
    投资人名称                         出资方式   认缴/实缴
                         金额                                  持股比例
漯河利通液压科技股
                           1,000,000     现金       认缴            100%
份有限公司
（二）出资方式
    本次对外投资的出资方式为：现金
    本次对外投资的出资说明
    本次对外投资设立子公司资金来源为公司自有资金。



三、对外投资协议的主要内容
    本次投资设立全资子公司，不需要对外签订投资协议。



四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
    根据公司战略发展需求，结合公司现有业务情况，拟进行产销业务分离模式
的探索，故设立全资子公司专业开展销售业务。
（二）本次对外投资可能存在的风险
    本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策，不会对公司日常经
营产生重大影响，但仍然可能存在一定经营风险及管理风险。公司将通过建立健
全子公司内部控制制度，组建优良的经营团队，完善管理体系等方式来降低相应
风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次对外投资有利于公司提高专业销售能力和市场开拓能力，符合公司战略
发展需要，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。



五、备查文件目录
关于对外投资设立全资子公司的决定




                                   漯河利通液压科技股份有限公司
                                                          董事会
                                               2022 年 9 月 21 日