证券代码：832225            证券简称：利通科技            公告编号：2022-060



                     漯河利通液压科技股份有限公司

                第三届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 25 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 21 日以书面、通讯方
式发出
    5.会议主持人：董事长赵洪亮先生
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》
中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
    董事董治国、赵永德因异地和疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<拟投资设立美国子公司>的议案》
    1.议案内容：
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 11 月 28 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站
（www.bse.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    第三届董事会第二十五次会议决议




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                                                        2022 年 11 月 28 日