证券代码：832225          证券简称：利通科技         公告编号：2023-007



                     漯河利通液压科技股份有限公司

               第三届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 3 月 3 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 26 日以书面、通讯方式
发出
    5.会议主持人：董事长赵洪亮先生
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》
中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
    董事赵永德、董治国因异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    为提高闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好投资回报，公司在保
证正常生产经营所需资金的前提下，拟使用额度不超过 10,000 万元的暂时闲置
自有资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如
单笔理财的存续期超过董事会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易
终止之日止。现金管理内容包括但不限于进行协定存款、通知存款、大额存单以
及保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品等安全性高、流动性
好的投资产品。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    第三届董事会第二十六次会议决议




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                                                        2023 年 3 月 6 日