证券代码：832225          证券简称：利通科技         公告编号：2023-012



                     漯河利通液压科技股份有限公司

                   第三届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以书面、通讯方式
发出
    5.会议主持人：董事长赵洪亮先生
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》
中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
    董事赵永德、董治国因异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告及 2023 年工作计划>的议
案》
    1.议案内容：
    公司总经理编制了 2022 年度总经理工作报告及 2023 年工作计划，主要内容
包括 2022 年度经营回顾、2022 年度存在的问题及 2023 年度重点工作计划等。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会编制了 2022 年度董事会工作报告，主要内容包括 2022 年度董事
会日常工作开展情况、2022 年度经营情况回顾以及董事会 2023 年度重点工作计
划。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2022 年度独立董事述职报告>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.c
n）披露的《2022 年度独立董事述职报告》。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2022 年度财务审计报告>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.c
n）披露的《二〇二二年度审计报告》。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专
项说明>的议案》
    1.议案内容：
    公司 2022 年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，具体内容详
见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的由致同
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于漯河利通液压科技股份有限公司控
股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.c
n）披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
    1.议案内容：
    公司根据 2022 年度财务审计情况，编制了 2022 年度财务决算报告。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.c
n）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<公司 2022 年度治理专项自查及规范活动专项报告>的议
案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.c
n）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.c
n）披露的《内部控制评价报告》。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
    1.议案内容：
    公司根据 2022 年度经营情况，结合 2023 年工作计划，编制了 2023 年财务
预算报告。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<公司 2022 年度权益分配预案>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.c
n）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于<公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方
案>的议案》
    1.议案内容：
    根据 2022 年度公司董监高薪酬，结合地区、行业薪酬水平，公司 2023 年拟
确定董监高薪酬方案如下：
    （1）董事薪酬
    公司董事在公司担任管理职务者，按照其所担任的职务和对公司的贡献，参
照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成
情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
    （2）关于独立董事薪酬
    公司独立董事津贴为 6 万元/年（含税）。
    （3）关于非董事高级管理人员薪酬
    公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业、同地区类
似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。
    （4）关于监事薪酬
    公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行业类似
岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单
独领取监事津贴。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于<拟续聘 2023 年度会计师事务所>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.c
n）披露的《拟续聘会计师事务所公告》
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
   无
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于<公司董事会换届选举>的议案》
   1.议案内容：
   具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.c
n）披露的《董事换届公告》
   2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
   无
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
   1.议案内容：
   具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.c
n）披露的《独立董事制度》
   2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   无
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
   1.议案内容：
   具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.c
n）披露的《募集资金管理制度》
   2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   无
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
   1.议案内容：
   具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.c
n）披露的《董事会秘书工作细则》
   2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   无
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
   1.议案内容：
   具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.c
n）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》
   2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   无
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
   1.议案内容：
   具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.c
n）披露的《信息披露管理制度》
   2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   无
   4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于<召开 2022 年年度股东大会>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.c
n）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    第三届董事会第二十七次会议决议




                                           漯河利通液压科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 4 月 10 日