证券代码：832225           证券简称：利通科技        公告编号：2023-013



                     漯河利通液压科技股份有限公司

                 第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席曹大伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》
中关于监事会召开的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
    公司监事会编制了 2022 年度监事会工作报告，主要内容包括 2022 年度监事
会日常工作开展情况和监事会 2023 年度工作计划。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.c
n）披露的《二〇二二年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专
   项说明>的议案》
1.议案内容：
    公司 2022 年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，具体内容详
见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的由致同
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于漯河利通液压科技股份有限公司控
股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
    公司《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法
律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于 2
023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报
告》《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
    公司根据 2022 年度财务审计情况，编制了 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
   的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.c
n）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司 2022 年度治理专项自查及规范活动专项报告>的议
   案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.c
n）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.c
n）披露的《内部控制评价报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
    公司根据 2022 年度经营情况，结合 2023 年工作计划，编制了 2023 年财务
预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<公司 2022 年度权益分配预案>的议案》
1.议案内容：
    公司 2022 年度权益分配方案符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相
关规定，不存在损害中小股东利益的情况。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10
日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公
告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方
    案>的议案》
1.议案内容：
    根据 2022 年度公司董监高薪酬，结合地区、行业薪酬水平，公司 2023 年拟
确定董监高薪酬方案如下：
    （1）董事薪酬
    公司董事在公司担任管理职务者，按照其所担任的职务和对公司的贡献，参
照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成
情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
    （2）关于独立董事薪酬
    公司独立董事津贴为 6 万元/年（含税）。
    （3）关于非董事高级管理人员薪酬
    公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业、同地区类
似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。
    （4）关于监事薪酬
    公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行业类似
岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单
独领取监事津贴。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<公司监事会换届选举非职工代表监事>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.c
n）披露的《监事换届公告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    第三届监事会第十六次会议决议
漯河利通液压科技股份有限公司
                       监事会
            2023 年 4 月 10 日