证券代码：832225           证券简称：利通科技            公告编号：2023-028



                       漯河利通液压科技股份有限公司

                                董事换届公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十七次会议于 2023
年 4 月 7 日审议并通过：
    提名赵洪亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 28,610,400 股，
占公司股本的 27.05%，不是失信联合惩戒对象。
    提名刘雪苹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,053,840 股，
占公司股本的 18.02%，不是失信联合惩戒对象。
    提名张勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名刘铁旦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名赵永德先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名董治国先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
    公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事
人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
    本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，
不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。



三、独立董事意见
    独立董事认为：公司第三届董事会任期已经届满，本次进行换届选举符合《公司法》
《公司章程》的有关规定。本次董事会换届选举提名赵洪亮先生、刘雪苹女士、张勇先
生、刘铁旦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名赵永德先生、董治国先生
为第四届董事会独立董事候选人，其提名和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相
关规定，上述候选人提名已征得被提名人本人同意。
    经核查，上述被提名董事候选人符合上市公司董事或独立董事的任职资格，不存在
《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或
惩戒，具备担任上市公司董事或独立董事的任职资格和能力。因此，我们同意该议案，
并同意将该议案提交股东大会审议。
四、备查文件
   第三届董事会第二十七次会议决议
   独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的的独立意见




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                                                         2023 年 4 月 10 日