证券代码：832317          证券简称：观典防务            公告编号：2022-006


                       观典防务技术股份有限公司

                   第三届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日
    2.会议召开地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层，公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长高明先生
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规
则》的相关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>》议案
    1.议案内容：
    《2021 年度总经理工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>》议案
    1.议案内容：
    《2021 年度董事会工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年度独立董事述职报告>》议案
    1.议案内容：
    《2021 年度独立董事述职报告》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》议案
    1.议案内容：
    《2021 年度财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》议案
    1.议案内容：
    《2022 年度财务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>》议案
    1.议案内容：
       《2021 年度报告及年度报告摘要》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案》议案
    1.议案内容：
       具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 20 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(http://www.bse.cn/)上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2022-012）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刁伟民、纪常伟、文光伟对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案
    1.议案内容：
       具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 20 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）上披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核
报告》（公告编号：2022-013）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
    1.议案内容：
       公司对 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，形成专项报
告。
       具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 20 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）上披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2022-014）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刁伟民、纪常伟、文光伟对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
审计机构》议案
    1.议案内容：
       公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构，聘期一年。
       具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 20 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2022-015）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刁伟民、纪常伟、文光伟对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于延期召开 2021 年年度股东大会》议案
    1.议案内容：
       为保障公司信息披露工作的及时性，根据公司在北交所终止上市及在上交
所科创板上市工作的执行情况，公司决定暂不召开 2021 年年度股东大会，待
公司股票在上交所科创板上市交易后，公司董事会将择日审议召开 2021 年年
度股东大会相关事宜的议案。
       具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 20 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）上披露的《关于 2021 年年度股东大会延期公告》（公
告编号：2022-016）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《2022 年第一季度报告》议案
    1.议案内容：
       《2022 年第一季度报告》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
    《观典防务技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》




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                                                               董事会
                                                   2022 年 4 月 20 日