证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2022-021
四川梓橦宫药业股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
2021 年，本人作为四川梓橦宫药业股份有限公司(以下简称“公司”)独立
董事。严格在任职期间按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件、《公司章程》、《独
立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，认真参加公司董事会和股东大会，慎
重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，并对审议的相关事项基于独立立
场发表独立客观的意见，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行
了独立董事的责任与义务。现就 2021 年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开了 8 次董事会，4 次股东大会，出席会议情况如下：
现场或通
委托出席 应列席股 实际列席
应参加董 讯方式出 缺席董事
董事会次 东大会次 股东大会
事会次数 席董事会 会次数
数 数 次数
次数
8 8 0 0 4 4
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，对公司 2021 年度经
营活动情况进行了认真的了解和查验，并在对关键问题进行评议及核查后，就相
关事项发表独立意见情况如下：
1
序 发表独立 发表独立意见 意见
发表独立意见的事项
号 意见时间 会议名称 类型
《关于聘任陈燕女士为公司总经理的
同意
议案》
《关于聘任李云先生为公司常务副总
同意
经理的议案》
《关于聘任陈健先生为公司副总经理
同意
2021 年 1 第三届董事会 的议案》
1
月6日 第一次会议 《关于聘任陈健先生为公司研发总监
同意
的议案》
《关于聘任曾培玉女士为公司董事会
同意
秘书的议案》
《关于聘任段立平女士为公司财务负
同意
责人的议案》
《关于前期会计差错更正及追溯调整
同意
的议案》
2021 年 3 第三届董事会 《公司 2020 年度权益分派预案》 同意
2
月9 日 第二次会议 《关于继聘 2021 年度审计机构的议案》 同意
《关于确定公司 2021 年度董事、监事、
同意
高级管理人员薪酬方案的议案》
《公司 2021 年半年度权益分派预案》 同意
《关于公司会计政策变更的议案》 同意
2021 年 8 第三届董事会 《关于调整募集资金投资项目拟投入
3 同意
月 26 日 第四次会议 募集资金金额的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现
同意
金管理的议案》
《公司关于使用募集资金向控股子公
2021 年 9 第三届董事会
4 司昆明梓橦宫全新生物制药有限公司 同意
月 13 日 第五次会议
增资实施募投项目的议案》
2
2021 年 10 第三届董事会 《关于提名公司董事候选人的议案》 同意
5
月 11 日 第六次会议 《关于聘任公司总经理的议案》 同意
《公司关于使用募集资金置换预先已
2021 年 10 第三届董事会
6 投入募投项目及已支付发行费用的自 同意
月 27 日 第七次会议
筹资金的议案》
2021 年 12 第三届董事会 《公司关于拟终止磷酸奥司他韦干混
7 同意
月 24 日 第八次会议 悬剂研发项目的议案》
三、专业委员会履职情况
公司董事会下设财务与审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略
委员会四个专业委员会。本人作为财务与审计委员会、薪酬与考核委员会主任委
员，提名委员会、战略委员会委员，2021 年度按照《公司章程》、《独立董事工
作制度》各专业委员会实施细则及北京证券交易所相关规定，积极召集并参加相
关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就相关事项进行审
议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、2021 年度，本人有效履行职责,详细审阅董事会会议资料，认真审议每
个议案，并以专业能力和经验做出表决意见, 独立、客观、审慎地行使表决权。
2、2021 年度，本人利用参加董事会、股东大会以及电话、视频等方式，与
公司其他董事、高管、董事会秘书、财务负责人及相关工作人员保持联系，及时
了解公司日常生产经营、管理、公司治理、内部控制等方面的情况，运用自身的
知识积累，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。
3、对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，
监督公司信息披露的真实、准确、完整,切实保护股东利益。
4、持续关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上的重要信息，
保持与公司经营班子的及时沟通。
五、参加培训的情况
2021 年度，作为独立董事，本人认真学习中国证监会、北京证券交易所的
相关法律法规及其他相关规范性文件，积极参加四川证监局、全国股转公司、北
京证券交易所组织的各项培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公
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司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能
力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他事项
1.无提议召开董事会的情况。
2.无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事对 2021 年度履行职责情况的汇报。对公司董事会、
高级管理人员、董事会秘书和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效
配合和支持，在此表示衷心感谢。
四川梓橦宫药业股份有限公司
独立董事：段小群
2022 年 4 月 25 日
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