证券代码：832566            证券简称：梓橦宫        公告编号：2022-009



                     四川梓橦宫药业股份有限公司

                   第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 19 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席蒋晓风
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
    公司监事会主席对监事会 2021 年度的工作进行总结，并对 2022 年的工作进
行了安排部署，形成《公司 2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《2021 年年度报告》 公告编号 2022-011）、 2021
年年度报告摘要》（公告编号 2022-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：
    公司按照《企业会计准则》等相关规定要求，结合公司 2021 年度经营情况
和财务状况，编制了 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：
    公司按照《企业会计准则》等相关规定要求，结合 2022 年度公司发展目标
和 2022 年度财务预算工作计划，本着求实、稳健的原则编制 2022 年度财务预算
报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《公司 2021 年度权益分派预案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号
2022-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号 2022-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报
告》（公告编号 2022-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于继聘 2022 年度审计机构》的议案
1.议案内容：
     公司拟继聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（ http://www.bse.cn ） 上 披 露 的 《 拟 续 聘会 计 师 事 务 所 公 告 》（ 公 告 编 号
2022-012）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
  （一）《四川梓橦宫药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。




                                                     四川梓橦宫药业股份有限公司
                                                                              监事会
                                                                  2022 年 4 月 25 日