证券代码：832566           证券简称：梓橦宫          公告编号：2022-008



                     四川梓橦宫药业股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场+通讯方式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 19 日以书面通知方式发
出
     5.会议主持人：董事长唐铣
     6.会议列席人员：陈健
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
     董事王波宇、程志鹏因疫情防控以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》
    1.议案内容：
    公司总经理向董事会汇报了 2021 年度公司运营管理情况。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
    1.议案内容：
    公司董事长对董事会 2021 年度的工作进行总结，并对 2022 年的工作进行了
战略性布局，形成了《公司 2021 年度董事会工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号
2022-020、2022-021）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2021 年度报告全文及摘要》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《2021 年年度报告》 公告编号 2022-011）、2021
年年度报告摘要》（公告编号 2022-010）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
    1.议案内容：
    公司按照《企业会计准则》等相关规定要求，结合公司 2021 年度经营情况
和财务状况，编制了 2021 年度财务决算报告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
    1.议案内容：
    公司按照《企业会计准则》等相关规定要求，结合 2022 年度公司发展目标
和 2022 年度财务预算工作计划，本着求实、稳健的原则编制 2022 年度财务预算
报告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《公司 2021 年度权益分派预案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号
2022-019）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事程志鹏、段小群对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
的专项审计说明》
    1.议案内容：
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了天健审〔2022〕7-360
号《公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的的专项审计说
明》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号 2022-016）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事程志鹏、段小群对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》（公告编
号 2022-015）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报
告》（公告编号 2022-017）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
     本议案无需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于继聘 2022 年度审计机构》的议案
     1.议案内容：
     公司拟继聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（ http://www.bse.cn ） 上 披 露 的 《 拟 续 聘 会 计 师 事 务 所 公 告 》（ 公 告 编 号
2022-012）。
     2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司现任独立董事程志鹏、段小群对本项议案发表了同意的独立意见。
     3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
     本议案尚需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于拟向全资子公司增资》的议案
     1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（ http://www.bse.cn ） 上 披 露 的 《 对 全 资 子 公 司 增 资 的 公 告 》（ 公 告 编 号
2022-018）。
     2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
     本议案无需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于确定公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方
案》的议案
    1.议案内容：
    公司结合经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平确定 2022 年董事、监
事、高级管理人员的薪酬方案。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事程志鹏、段小群对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十五）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事》的议案
    1.议案内容：
    公司于 2022 年 4 月 21 日收到了段小群女士的辞职报告。段小群女士因个人
原因辞去公司独立董事职务。根据《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监
管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》等有关规定，段小群女士的辞职将在
公司股东大会审议通过后生效。在股东大会审议前，段小群女士将按照有关规定
履行独立董事职责。
    根据《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董
事》和《公司章程》的规定，公司董事会成员人数 7 名，其中董事 5 名，独立董
事 2 名。现提名黄元林为公司独立董事候选人。任职期限至第三届董事会届满之
日，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事程志鹏、段小群对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十六）审议通过《关于 2022 年度公司及子公司向金融机构申请融资授信额度》
的议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于 2022 年向金融机构申请授信额度的公
告》（公告编号 2022-025）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十七）审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会》的议案
    1.议案内容：
    公司拟定于 2021 年 5 月 18 日召开公司 2021 年年度股东大会。具体内容详
见 公 司 于 2022 年 4 月 25 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上披露的《2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号
2022-026）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）《四川梓橦宫药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
    （二）《四川梓橦宫药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次
会议相关事项的独立意见》。
    （三）《四川梓橦宫药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次
会议相关事项的事前认可意见》。
四川梓橦宫药业股份有限公司
                     董事会
          2022 年 4 月 25 日