证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2022-037
四川梓橦宫药业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+网络方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐铣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数
34,195,023 股，占公司有表决权股份总数的 46.6632%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总
数 38,450 股，占公司有表决权股份总数的 0.0525%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事长对董事会 2021 年度的工作进行总结，并对 2022 年的工作进行
了战略性布局，形成了《公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 34,193,423 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9953%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 1,500
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会主席对监事会 2021 年度的工作进行总结，并对 2022 年的工作
进行了安排部署，形成《公司 2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 34,193,423 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9953%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 1,500
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）上披露的《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号
2022-020、2022-021）。
2.议案表决结果：
同意股数 34,193,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9950%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 1,600
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0047%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2021 年度报告全文及摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日、2022 年 5 月 20 日在北京证券交
易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《2021 年年度报告摘
要》（公告编号 2022-010）、《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号 2022-011）。
2.议案表决结果：
同意股数 34,193,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9950%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 1,600
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0047%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司按照《企业会计准则》等相关规定要求，结合公司 2021 年度经营情况
和财务状况，编制了 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 34,193,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9950%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 1,600
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0047%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司按照《企业会计准则》等相关规定要求，结合 2022 年度公司发展目标
和 2022 年度财务预算工作计划，本着求实、稳健的原则编制 2022 年度财务预
算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 34,193,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9950%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 1,600
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0047%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《公司 2021 年度权益分派预案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编
号 2022-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 34,194,923 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
的专项审计说明》
1.议案内容：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了天健审〔2022〕7-360
号《公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的的专项审计说
明》。
2.议案表决结果：
同意股数 34,193,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9944%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 1,800
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0053%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）上披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号 2022-016）。
2.议案表决结果：
同意股数 34,193,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9944%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 1,800
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0053%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于继聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟继聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号
2022-012）。
2.议案表决结果：
同意股数 34,193,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9944%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 1,800
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0053%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于确定公司 2022 年度董事、监事人员薪酬方案》
1.议案内容：
公司结合经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平确定 2022 年度董事、
监事的薪酬方案。
2.议案表决结果：
同意股数 34,193,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9944%；
反对股数 109 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 1,800
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0053%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于 2022 年度公司及子公司向金融机构申请融资授信额度
的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）上披露的《关于 2022 年向金融机构申请授信额度的
公告》（公告编号 2022-025）。
2.议案表决结果：
同意股数 34,193,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9944%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 1,800
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0053%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
公司于 2022 年 4 月 21 日收到了段小群女士的辞职报告。段小群女士因
个人原因辞去公司独立董事职务。根据《公司法》、《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》等有关规定，段小群女
士的辞职将在公司股东大会审议通过后生效。在股东大会审议前，段小群女
士将按照有关规定履行独立董事职责。
根据《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独
立董事》和《公司章程》的规定，公司董事会成员人数 7 名，其中董事 5 名，
独立董事 2 名，应补选独立董事 1 名。现提名黄元林为公司独立董事候选人。
任职期限至第三届董事会届满之日，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起
生效。
2. 关于增补独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议 是否
议案名称 得票数
序号 有效表决权的比例 当选
关于补选第三届董事
（十三） 34,191,123 99.9886% 当选
会独立董事的议案
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
公司 2021 年度权
（七） 5,133,616 99.9980% 100 0.0020% 0 0%
益分派预案
关于补选第三届
（十
董事会独立董事 5,129,816 99.9240% 100 0.0020% 3,800 0.0740%
三）
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海天璇律师事务所
（二）律师姓名：祁冬、颜景姮
（三）结论性意见
上海天璇律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会的表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2022 年 5 月 2021 年年度股
段小群 独立董事 离职 审议通过
18 日 东大会
2022 年 5 月 2021 年年度股
黄元林 独立董事 任职 审议通过
18 日 东大会
五、备查文件目录
（一）《四川梓橦宫药业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
（二）《上海天璇律师事务所关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2021 年度股
东大会的法律意见书》。
四川梓橦宫药业股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日
