证券代码：832566            证券简称：梓橦宫        公告编号：2022-042



                     四川梓橦宫药业股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 6 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 17 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席蒋晓风
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：
    公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会审议通过《公司 2021
年度权益分派预案》，并于 2022 年 6 月 14 日实施完成权益分派。根据公司 2021
年度权益分派方案，公司以总股本 73,280,540 股为基数，向全体股东每 10 股转
增 10 股，公司总股本增至 146,561,080 股。权益分派实施完毕后，公司拟变更
注册资本，并对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订。具体内容详见公司于
2022 年 6 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关
于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号:2022-044）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《四川梓橦宫药业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。




                                             四川梓橦宫药业股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 6 月 21 日