证券代码：832566          证券简称：梓橦宫         公告编号：2022-043



                     四川梓橦宫药业股份有限公司

                    对外投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    为进一步提升企业的研发创新能力，加快新药研发进程，公司拟在成都设立
新药研发机构成都马甲子生物科技有限公司（暂定名称，以工商行政部门最终核
准结果为准），注册资本人民币 600.00 万元。


（二）是否构成重大资产重组
   本次交易不构成重大资产重组。
   根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系
新设全资子公司，不构成重大资产重组。


（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。


（四）审议和表决情况
    公司于 2022 年 6 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于拟设立全资子公司的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资在董事会
审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
    本次设立子公司事项需在当地工商行政管理部门办理注册登记，以工商行政
管理部门登记为准。


（六）本次对外投资不涉及进入新的领域


（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。



二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
    名称：成都马甲子生物科技有限公司
    注册地址：成都市高新区天府一街 535 号两江国际
    经营范围：药物研究、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广及相关的技术咨询；药品生产、销售。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
    公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
                         出资额或投资                           出资比例或
     投资人名称                         出资方式    认缴/实缴
                             金额                                持股比例
四川梓橦宫药业股份有
                          600.00 万元     货币        认缴        100%
限公司
    上述信息以工商部门最终核准登记的内容为准。


（二）出资方式
    本次对外投资的出资方式为：现金
    本次对外投资的出资说明
    本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容
    本次对外投资无需签订对外投资协议。



四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
    新药研发是公司未来发展战略的重要一环，本次对外投资设立新药研发机构
是为进一步提升企业的研发创新能力，加快推进新药研发进程，促进科技成果转
化。


（二）本次对外投资可能存在的风险
    本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，在实际运营过程中
可能存在技术、管理等方面的风险，公司将督促并协助子公司建立完善的内部管
理及风险控制体系，积极防范和应对风险，确保子公司的稳定、健康发展。


（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次投资设立的公司为全资子公司，纳入公司合并报表范围，本次投资事项
所需资金全部来源于公司自有资金。长远来看，子公司的设立符合公司战略发展
方向，有助于提高公司综合研发水平，促进公司新药研发项目向产业化转化，对
公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。



五、备查文件目录
    《四川梓橦宫药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议》




                                             四川梓橦宫药业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 6 月 21 日