平安证券股份有限公司

                   关于四川梓橦宫药业股份有限公司

                      变更募集资金专户的核查意见

    平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“平安证券”）作为四川
梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”或“梓橦宫”）向不特定合格投资
者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则〈试行〉》、《北
京证券交易所上市公司将续监管办法（试行）》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对公司
变更募集资金专户事项进行审慎核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准四川梓橦宫药业股份有限公司向不特
定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可【2021】2369 号）核准，公司向
不特定合格投资者公开发行不超过 1,900 万股新股。本次公司公开发行股票
16,521,740 股，发行价格为 13.50 元/股，发行募集资金总额为 223,043,490.00 元，
扣除与发行有关的费用人民币 14,879,820.19 元（不含增值税），实际募集资金净
额为人民币 208,163,669.81 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验【2021】第 7-79 号
《验资报告》。

    二、募集资金存放和管理情况

    为规范公司资金管理，保护投资者利益，根据中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》等法律法规和规范性文件的有关规定，按照公司制定的《公司章程》、《募
集资金专项管理制度》相关要求，公司设立募集资金专用账户，并与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。三方/四方监管协议明确了
各方的权利和义务，公司在履行三方/四方监管协议进程中不存在问题。

    截至 2022 年 9 月 30 日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
                                                                     单位：万元
                                                                     募集资金
   账户名称       银行名称      募集资金专户账号      募集资金用途
                                                                     账户余额
 四川梓橦宫药   中国农业银行
 业股份有限公   股份有限公司    22340201040020250     新药研发项目     7,060.86
 司             内江直属支行
 四川梓橦宫药   平安银行股份
                                                      营销网络建设
 业股份有限公   有限公司成都     15225757490030                        3,156.60
                                                      项目
 司             分行
 四川梓橦宫药   中国建设银行
                                                      生产智能升级
 业股份有限公   股份有限公司   51050168790800002534                    2,703.58
                                                      建设项目
 司             内江分行
 昆明梓橦宫全                                         昆明梓橦宫技
                中国农业银行
 新生物制药有                   24219501040018685     改扩能建设项       62.66
                石林县支行
 限公司                                               目
    合 计            -                  -                  -          12,983.70

    三、本次变更募集资金专户的情况

    为便捷对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，公
司于 2022 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变
更募集资金专户的议案》，公司拟在平安银行股份有限公司成都分行设立新的募
集资金专户，将存放于中国农业银行股份有限公司内江直属支行（银行账号：
22340201040020250）的全部募集资金余额（包括利息收入及理财收益）转存至
新开设的募集资金专户。待募集资金完全转出后，公司将相应注销原募集资金专
项账户。

    此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计
划。上述变更完毕后，公司将与平安银行股份有限公司成都分行、保荐机构就设
立的专户签订新的《募集资金专户存储三方监管协议》。

    四、履行的相关审议程序及意见

    （一）董事会意见

    公司于 2022 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于变更募集资金专户的议案》。公司董事会认为，此次变更募集资金专户，不存
在变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，有助于进一步提高募集资
金使用效率，降低资金支出成本，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，董
事会同意公司本次变更募集资金专户事项。本事项无需提交公司股东大会审议。

    （二）监事会意见

    公司于 2022 年 10 月 28 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于变更募集资金专户的议案》。监事会认为，本次变更有助于公司进一步提高募
集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金
专户事项。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次变更部分募集资金专户事项，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相
关法律法规及规范性文件的规定，公司本次变更部分募集资金专项账户没有改变
募集资金的用途和使用方向，不会对公司实施募投项目造成不利影响，不存在损
害公司和中小股东合法利益的情况。公司独立董事一致同意本次变更募集资金专
户事项。

    五、保荐机构专项核查意见

    保荐机构通过检查公司公告、董事会决议、监事会决议和独立董事意见，对
本次公司变更募集资金专户事项进行了核查。

    经核查，保荐机构认为：公司本次变更募集资金专户事项已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司
本次变更募集资金专户事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》等相关规定。综上所述，本保荐机构对公司本次变更部
分募集资金专户事项无异议。
   （本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于四川梓橦宫药业股份有限公
司变更募集资金专户的核查意见》之签字页）



保荐代表人：
                       邹文琦                         王裕明




                                                平安证券股份有限公司




                                                    2022 年 10 月 31 日