证券代码：832566           证券简称：梓橦宫          公告编号：2022-090



                       四川梓橦宫药业股份有限公司

                    第三届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 12 月 26 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场+通讯方式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 23 日以书面通知方式发
出
     5.会议主持人：董事长唐铣
     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
     董事王波宇、程志鹏、黄元林因疫情原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
     1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号
2022-093）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事程志鹏、黄元林对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知
公告（提供网络投票）》（公告编号 2022-094）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）《四川梓橦宫药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
    （二）《四川梓橦宫药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七
次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。


                                                四川梓橦宫药业股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2022 年 12 月 27 日