证券代码：832566      证券简称：梓橦宫     公告编号：2023-001



                     四川梓橦宫药业股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场+网络方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长唐铣
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
64,162,840 股，占公司有表决权股份总数的 43.7789%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
21,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0149%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号
2022-093）。
2.议案表决结果：
    同意股数 64,162,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海天璇律师事务所
（二）律师姓名：祁冬、蒋金怡
（三）结论性意见
    上海天璇律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会的表决结果合法有效。



四、备查文件目录
     （一）四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
    （二）《上海天璇律师事务所关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。




                                          四川梓橦宫药业股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2023 年 1 月 13 日