证券代码：832566             证券简称：梓橦宫           公告编号：2023-025



                 四川梓橦宫药业股份有限公司独立董事

         关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召
开第三届董事会第十九次会议。根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》、《独立董
事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着
认真、严谨、负责的态度，现就第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表
如下独立意见：
    一、关于《公司 2022 年度权益分派预案》的独立意见
    经仔细审阅《公司 2022 年度权益分派预案》，我们认为：公司 2022 年度权
益分派预案综合考虑了公司的利润水平及未来发展潜力，符合公司的实际情况及
发展需要，充分考虑对投资者的回报，有利于公司的长远发展；符合《公司法》、
《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益；董事会就
2022 年度权益分派预案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关
制度的规定。
    我们同意公司 2022 年度权益分派预案，并提交股东大会审议批准。
    二、关于《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独
立意见
    作为公司独立董事，我们认为：公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、
北京证券交易所关于公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集
资金的行为，不存在损害股东利益的情况。公司编制的《2022 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2022 年度募集
资金实际存放与使用情况。
    我们同意此议案，并提交股东大会审议批准。


    三、关于《确定公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
的独立意见
    公司制定的 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案符合国家有关政
策和《公司章程》的规定，薪酬标准合理，符合责权利一致的原则，能够体现公
司近年来一贯的激励原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
    我们同意公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 其中，2023
年度董事、监事薪酬方案尚须提交股东大会审议批准。
    四、关于《公司回购股份方案》的独立意见
    经仔细审阅《公司回购股份方案》，我们认为：方案符合《公司法》、《证券
法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等法律法规
及《公司章程》的规定和要求。本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，
有利于建立完善的长效激励机制，有效地将股东、公司和员工的利益结合在一起，
促进公司可持续健康发展。反映了公司对未来发展前景的坚定信心，有利于维护
公司全体投资者的利益，增强投资者信心。同时，公司本次拟回购资金来源为公
司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不存在损害公
司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    我们同意本次《公司回购股份方案》。




                                             四川梓橦宫药业股份有限公司
                                               独立董事：程志鹏、黄元林
                                                        2023 年 4 月 26 日