证券代码：832566                证券简称：梓橦宫               公告编号：2023-029



                        四川梓橦宫药业股份有限公司

                          2022 年度独立董事述职报告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    2022 年度，作为四川梓橦宫药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事，我们在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件、《公司章程》、《独
立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，慎重审议各项提
案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，致力于维护全体股
东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现就独立董事
2022 年度履职情况报告如下：
    一、出席会议情况
    报告期内，公司共召开了 9 次董事会，4 次股东大会，全体独立董事按时出
席会议，认真履行相关审批程序，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权，
对审议的议案均无异议，也无弃权、反对情形。出席会议情况如下：

   独立董事    应出席董事    实际出席董       缺席董事会   应列席股东   实际列席股
     姓名        会次数       事会次数           次数       大会次数    东大会次数


    程志鹏          9             9               0            4            4


    黄元林          6             6               0            2            2

    段小群
                    3             3               0            2            2
   （离任）
    注：2022 年 4 月 21 日原独立董事段小群因个人原因提交辞职报告，辞去独立董事职务。
2022 年 5 月 18 日公司召开 2021 年年度股东大会补选黄元林为公司第三届董事会独立董事。
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       二、发表事前认可意见与独立意见情况
       根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，对公司 2022 年度经
 营活动情况进行了认真的了解和查验，并在对关键问题进行评议及核查后，就相
 关事项发表事前认可意见或独立意见情况如下：
                                                                        事前认   独立
序号      时间        会议名称                相关审议事项
                                                                        可意见   意见
                                     《公司 2021 年度权益分派预案》       /      同意
                                     《继聘公司 2022 年度审计机构的
                                                                         同意    同意
                                     议案》
        2022 年 4   第三届董事会第   《公司 2021 年度募集资金存放与
 1                                                                        /      同意
        月 22 日      十次会议       实际使用情况的专项报告》
                                     《补选公司第三届董事会独立董事
                                                                          /      同意
                                     的议案》
                                     《确定公司 2022 年度董事、监事、
                                                                          /      同意
                                     高级管理人员薪酬方案》

        2022 年 7   第三届董事会第   《关于部分募集资金投资项目增加
 2                                                                        /      同意
        月 25 日      十三次会议     实施主体的议案》

                                     《公司 2022 年半年度募集资金存
                                                                          /      同意
                                     放与实际使用情况的专项报告》
                                     《关于使用自有闲置资金购买理财
                                                                          /      同意
        2022 年 8   第三届董事会第   产品的议案》
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        月 29 日      十四次会议     《关于使用部分闲置募集资金购买
                                                                          /      同意
                                     理财产品的议案》
                                     《关于部分募集资金投资项目延期
                                                                          /      同意
                                     的议案》

       2022 年 10   第三届董事会第
 4                                   《关于变更募集资金专户的议案》       /      同意
        月 28 日      十五次会议

       2022 年 12   第三届董事会第   《关于拟变更会计师事务所的议
 5                                                                       同意    同意
        月 26 日      十七次会议     案》

       三、专业委员会履职情况
       公司董事会下设财务与审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略
 委员会四个专业委员会，独立董事均分别担任了专业委员会的委员或主任委员。
 报告期内按照《公司章程》、《独立董事工作制度》各专业委员会实施细则及北京
 证券交易所相关规定，积极召集并参加相关会议，切实履行独立董事职责，规范
 公司运作，健全内控制度，就相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专
 业委员会意见。
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    四、保护投资者合法权益方面所做的工作
    1、任职期间，我们有效履行职责,详细审阅董事会会议资料，认真审议每个
议案，并以专业能力和经验做出表决意见, 独立、客观、审慎地行使表决权。
    2、利用参加董事会、股东大会以及电话、视频等方式，与公司其他董事、
高管、董事会秘书、财务负责人及相关工作人员保持联系，及时了解公司日常生
产经营、管理、公司治理、内部控制等方面的情况，运用自身的知识积累，为公
司的发展和规范化运作提供建设性的意见。
    3、对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，
监督公司信息披露的真实、准确、完整,切实保护股东利益。
    4、持续关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上的重要信息，
保持与公司经营班子的及时沟通。
    五、现场检查的情况
    报告期内，我们充分利用参加公司会议或其他便利方式，对公司发展战略、
经营状况、内部控制情况进行现场调查和了解，通过查阅资料、与公司高管人员
及其他相关人员交流等方式对其他董事、高管的履职与制度的完善和执行情况进
行监督、核查。关注网络媒体等对公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项
的进展情况，掌握公司的运行动态，充分发挥独立董事的监督与指导职能，有力
促进公司决策的科学性与客观性。
    六、参加培训的情况
    报告期内，作为独立董事，我们认真学习中国证监会、北京证券交易所的相
关法律法规及其他相关规范性文件，积极参加四川证监局、北京证券交易所、中
国上市公司协会、四川省上市公司协会、保荐机构及公司内部组织的相关培训，
及时掌握相关政策，了解监管要点，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构
和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科
学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
    七、其他工作情况
    1、报告期内，独立董事无提议召开董事会或股东大会的情形。
    2、报告期内，独立董事无提议聘请或解聘会计师事务所的情形。
    3、报告期内，独立董事无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
    4、报告期内，独立董事不存在被北京证券交易所实施工作措施、自律监管
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措施或纪律处分等情况。
    2022 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给
予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。履职过程中，我们与
公司管理层保持密切联系，了解公司经营状况和重大事项进展，密切关注董事会、
股东大会的决议执行落实情况，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实
维护了公司和股东的利益。
    2023 年，我们将继续严格按照有关法律法规对独立董事的规定和要求，认
真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会和经营管理层的沟通和
合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能
力和领导水平，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证
董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护全体股东特别是中小股东的合
法权益不受侵害。




                                       四川梓橦宫药业股份有限公司董事会
                                               独立董事：程志鹏、黄元林
                                                       2023 年 4 月 26 日




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