[临时公告]星辰科技:关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告2022-04-15
证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2022-060
桂林星辰科技股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况
桂林星辰科技股份有限公司定于 2022 年 4 月 26 日召开 2021 年年度股东大会，股
权登记日为 2022 年 4 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 3 月 30 日在北京证券
交易所官网披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告
编号：2022-057。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2022 年 4 月 13 日，公司董事会收到单独持有 5.7838%股份的股东马锋书面提交的
《关于增加 2021 年年度股东大会临时提案的函》，提请在 2022 年 4 月 26 日召开的 2021
年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
1、《关于拟修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》
为更好地满足公司业务发展需要，并结合公司发展战略，拟对公司经营范围进行修
改，拟将公司经营范围修改为：
公司经营范围：伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；电机制造；通用设备制造
（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件与机电组
件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备
销售；汽车零部件及配件制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；软件开发；软件销售；
电机及其控制系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；货物进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。
根据《公司法》及相关法律、法规和规范性文件的有关规定，对《公司章程》相关
条款进行修订。
（三）审查意见说明
经审核，董事会认为股东马锋符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和
《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具
体决议事项，公司董事会同意将股东马锋提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大
会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项
（一）审议《关于<2021 年度财务决算报告><2022 年度财务预算报告>的议案》
（二）审议《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
（三）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
（四）审议《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
（五）审议《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》
（六）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
（七）审议《关于<2021 年度审计报告>的议案》
（八）审议《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
（九）审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
（十）审议《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》
（十一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（十二）审议《关于<桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订
稿）>的议案》
（十三）审议《关于认定公司核心员工的议案》
（十四）审议《关于修订公司各项内部治理制度的议案》
（十五）审议《关于变更企业类型及公司注册资本的议案》
（十六）审议《关于<公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
（十七）审议《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
（十八）审议《关于拟修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》
五、备查文件目录
股东马锋提交的《关于增加 2021 年年度股东大会临时提案的函》。
桂林星辰科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 15 日
