证券代码：832885          证券简称：星辰科技         公告编号：2022-066



                      桂林星辰科技股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日
    2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长吕虹先生
    6.会议列席人员：公司监事
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》
及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公
司编制了《2022 年第一季度报告》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 28 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）、中国证券网（www.cnstock.com）上披露的《2022 年
第一季度报告》（公告编号：2022-070）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于聘任郝铁军为公司副总经理的议案》议案
    1.议案内容：
    根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董
事会拟聘任郝铁军先生为公司副总经理。任职期限自董事会本次会议审议通过之
日起至第三届董事会任期届满。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 28 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）、中国证券网（www.cnstock.com）上披露的《高级管理
人员任免公告》（公告编号：2022-069）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王建平、胡庆对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
桂林星辰科技股份有限公司
                   董事会
        2022 年 4 月 28 日