证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2022-063
桂林星辰科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕虹先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数
59,780,970 股，占公司有表决权股份总数的 69.7488%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
2,572,752 股，占公司有表决权股份总数的 3.0017%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告><2022 年度财务预算报告>的议
案》
1.议案内容：
根据 2021 年年度公司经营情况和财务状况、2022 年经营计划，结合公司
2021 年财务报表数据，公司编制了《2021 年度财务决算报告》和《2022 年度
财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 59,780,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，由公司独立董事就 2021 年度独
立董事工作情况做《2021 年度独立董事述职报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 30 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）、中国证券网（www.cnstock.com）上披露的《2021 年
度独立董事述职报告》（公告编号：2022-014）。
2.议案表决结果：
同意股数 59,780,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事长代表董事会对公司
2021 年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2022 年度董事会的
工作做规划。
2.议案表决结果：
同意股数 59,780,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《2021 年年度报告
及年度报告摘要》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 30 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）、中国证券网（www.cnstock.com）上披露的《2021 年
年度报告》（公告编号：2022-012）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：
2022-013）。
2.议案表决结果：
同意股数 59,780,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照
中国证监会和北京证券交易所相关规定，拟提出公司 2021 年度利润分派预案
为：
公司目前总股本为 85,709,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发
现金红利 2.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 21,427,250 元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应
分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比
例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结
算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 30 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）、中国证券网（www.cnstock.com）上披露的《2021 年
年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-015）。
2.议案表决结果：
同意股数 59,780,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（六）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司业务发展及生产经营情
况，公司对 2022 年度发生日常性关联交易情况进行了预计。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 30 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）、中国证券网（www.cnstock.com）上披露的《关于预
计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：
同意股数 1,093,451 股，占本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数
的 99.9406%；反对股数 650 股，占本次股东大会非关联股东所持有表决权股份
总数的 0.0594%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东所持有表决权股份
总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案关联股东桂林星辰电力电子有限公司、吕虹、丘斌、马锋、吕爱
群、包江华、吴勇强、刘群、吕泽宁、吕斌、张鹏回避表决，关联股东所持
有的有表决权的股份数不计入有效表决股份总数。
（七）审议通过《关于<2021 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报告进行审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 30 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）、中国证券网（www.cnstock.com）上披露的《2021 年
度审计报告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：
同意股数 59,780,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（八）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公
司持续监管办法（试行）》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》的相关规
定，公司编制了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。大信
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年度
募集资金存放与实际使用情况审核报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 30 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）、中国证券网（www.cnstock.com）上披露的《2021 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）、《大信会
计师事务所（特殊普通合伙）关于桂林星辰科技股份有限公司 2021 年度募集资
金存放与实际使用情况审核报告》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 59,780,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（九）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议
案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司聘请大信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《桂林星辰科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 30 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）、中国证券网（www.cnstock.com）上披露的《大信会
计师事务所（特殊普通合伙）关于桂林星辰科技股份有限公司控股股东及其他
关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：
同意股数 59,780,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计义务所必须的专业
人员和执业资格，工作认真尽责，严格依据现行法律对公司进行审计。为保持
公司审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年年度财务审计机构。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 30 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）、中国证券网（www.cnstock.com）上披露的《拟续聘
会计师事务所公告》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：
同意股数 59,780,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决
（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公
司，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据相关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《桂林星辰科技股份有限公司章
程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 30 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）、中国证券网（www.cnstock.com）上披露的《关于拟
修订公司章程的公告》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：
同意股数 59,780,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决
（十二）审议通过《关于<桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草
案修订稿）>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对
《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 30 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）、中国证券网（www.cnstock.com）上披露的《2021 年
股权激励计划（草案修订稿）》（公告编号：2022-025）、《关于修订 2021 年股权
激励计划（草案）的说明》（公告编号：2022-026）、《北京市汉坤（深圳）律师
事务所关于桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划相关事项的法律
意见书》（公告编号：2022-030）。
2.议案表决结果：
同意股数 56,799,875 股，占本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总
数的 99.9989%；反对股数 650 股，占本次股东大会非关联股东所持有表决权股
份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东所持有表决权股
份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案关联股东刘群、全凤俄、张鹏、郝铁军、温全湛、黄维、胡金意、
文岐华、陈厚松、唐立、唐昕、蒋桂香、张翼回避表决，关联股东所持有的
有表决权的股份数不计入有效表决股份总数。
（十三）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
公司董事会拟提名周江为公司核心员工。
2.议案表决结果：
同意股数 59,780,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于修订公司各项内部治理制度的议案》
1.议案内容：
公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公
司，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对各项内部治
理制度的相关内容进行修订。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）、中国证
券网（www.cnstock.com）上披露的：《董事会议事规则》（公告编号：2022-031）、
《监事会议事规则》（公告编号：2022-032）、《股东大会议事规则》（公告编号：
2022-033）、《独立董事议事规则》（公告编号：2022-034）、《独立董事津贴管理
制度》（公告编号：2022-035）、《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及
其变动管理制度》（公告编号：2022-036）、《利润分配管理制度》（公告编号：
2022-037）、《承诺管理制度》（公告编号：2022-038）、《内部控制制度》（公告
编号：2022-039）、《募集资金管理制度》（公告编号：2022-040）、《对外投资管
理制度》（公告编号：2022-041）、《对外担保管理制度》（公告编号：2022-042）、
《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-043）、《关联交易管理制度》（公告
编号：2022-044）、《信息披露管理制度》（公告编号：2022-045）、《累积投票制
度实施细则》（公告编号：2022-046）、《防范控股股东、实际控制人及其他关联
方资金占用制度》（公告编号：2022-047）、《内部审计制度》（公告编号：
2022-048）、《控股子公司管理制度》（公告编号：2022-049）、《内幕信息知情人
登记管理制度》（公告编号：2022-050）、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理
制度》（公告编号：2022-051）、《董事会秘书工作制度》（公告编号：2022-052）、
《总经理工作细则》（公告编号：2022-053）。
2.议案表决结果：
同意股数 59,780,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决
（十五）审议通过《关于变更企业类型及公司注册资本的议案》
1.议案内容：
鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌
公司平移为北京证券交易所上市公司，根据法律法规以及规范性文件的相关规
定，现公司拟将营业执照中公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为
“其他股份有限公司（上市）”（以最终工商审批登记为准）。
根据公司 2021 年股权激励计划限制性股票实际授予结果，最终限制性股票
实 际 登 记 总 量 为 744,800 股 ， 由 此 公 司 注 册 资 本 以 及 总 股 本 由 人 民 币
84,964,200 元变更为 85,709,000 元。
拟提请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记相关事项。
2.议案表决结果：
同意股数 59,780,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决
（十六）审议通过《关于<公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>
的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营
规模等实际情况，并参照行业薪酬水平拟定了 2022 年度董事、监事及高级管理
人员的薪酬方案。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 30 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）、中国证券网（www.cnstock.com）上披露的《关于 2022
年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-056）。
2.议案表决结果：
同意股数 59,780,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决
（十七）审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，由公司监事会主席就 2021 年度
监事会工作情况做《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 59,780,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决
（十八）审议通过《关于拟修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
为更好地满足公司业务发展需要，并结合公司发展战略，拟对公司经营范
围进行修改，拟将公司经营范围修改为：
公司经营范围：伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；电机制造；通用
设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子
元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新能源原动设
备制造；新能源原动设备销售；汽车零部件及配件制造；仪器仪表制造；仪器
仪表销售；软件开发；软件销售；电机及其控制系统研发；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；非居住房地产
租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
根据《公司法》及相关法律、法规和规范性文件的有关规定，对《公司章
程》相关条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 15 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）、中国证券网（www.cnstock.com）上披露的《关于拟
变更公司经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2022-061）。
2.议案表决结果：
同意股数 59,780,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决
（十九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（五） 《关于 2021 4,252,615 99.9847% 650 0.0153% 0 0%
年年度权益分
派预案的议
案》
（六） 《关于预计 860,451 99.9245% 650 0.0755% 0 0%
2022 年日常
性关联交易的
议案》
（九） 《关于<公司 4,252,615 99.9847% 650 0.0153% 0 0%
控股股东及其
他关联方占用
资金情况审核
报告>的议案》
（十 《关于<桂林 1,548,370 99.9580% 650 0.0420% 0 0%
星辰科技股份
二） 有限公司
2021 年股权
激励计划（草
案修订稿）>
的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：唐江华、陈子宏
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会
议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。
四、备查文件目录
《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》
桂林星辰科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日
