公告编号：2021-106



证券代码：833346      证券简称：威贸电子    主办券商：申万宏源承销保荐



                      上海威贸电子股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2021 年 11 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 24 日以口头方式发出
    5.会议主持人：董事长周豪良
    6.会议列席人员：总经理、董事会秘书、监事
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规
和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准报出公司 2021 年 1-9 月财务审阅报告》
1.议案内容：
     公司已编制 2021 年 1-9 月财务报告，并已聘请立信会计师事务所（特殊
普通合伙）对前述财务报告出具审阅报告，现批准报出该财务审阅报告。详见
                                                          公告编号：2021-106


 公司披露于全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 的《2021 年 1-9 月
 财务审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易
4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
     《上海威贸电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》




                                               上海威贸电子股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2021 年 11 月 30 日