证券代码：833346           证券简称：威贸电子        公告编号：2023-019



                       上海威贸电子股份有限公司

                 第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席庄兰芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和
《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
    根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，由监事会主
席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做
规划。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
    公司根据 2022 年度经营情况及财务状况，按照《公司章程》及相关法律法
规的要求编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《2022 年
年度报告》（公告编号 2023-028）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：
2023-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
    公司根据 2022 年经营情况和财务状况，编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
    公司根据对 2023 年财务工作的合理预计，编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于 2023 年第一季度报告》议案
1.议案内容：
    按照《公司章程》及相关法律法规的要求，公司编制了《2023 年第一季度
报告》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《2023 年
第一季度报告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司归属于母
公司所有者的净利润 34,777,958.06 元，公司目前总股本为 80,682,603 股，根
据扣除回购专户 1,250,000 股后的 79,432,603 股基数，以未分配利润向全体股
东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利
23,829,780.90 元。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如
股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应
调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算
的结果为准。
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《2022 年
年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案
1.议案内容：
    根据上市规则等有关规定，公司编制了 2022 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告，认为公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法
律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于批准报出公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
   审核说明》议案
1.议案内容：
    根据相关法律法规，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《上海威贸电子股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核
说明》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《上海威
贸电子股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《关于公
司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于开展 2023 年度外汇衍生品交易业务》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《关于开
展 2023 年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《上海威贸电子股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》




                                               上海威贸电子股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 4 月 27 日