证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-023
上海威贸电子股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
我们作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称“公司”或“该公司”）的独立
董事，在 2022 年度工作中，根据《公司法》以及《公司章程》、《独立董事工
作制度》等制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审
议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力
维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2022 年度独立董事
履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事会有董事 7 名，其中独立董事 3 名，符
合相关法律法规规定。
独立董事人员：沈福俊先生、杨勇先生、庄远先生
二、出席会议情况
2022 年度，公司共召开 5 次股东大会、10 次董事会会议，独立董事出席具
体情况如下：
参加董事会情况 参加股东大会情况
应出 缺 对董事
实际 是否连续两 应出席
董事姓名 席董 委托出 席 会各项 实际出席
出席 次未亲自参 股东大
事会 席次数 次 议案投 次数
次数 加会议 会次数
次数 数 票情况
均为同
沈福俊 10 10 0 0 否 5 2
意
均为同
杨勇 10 10 0 0 否 5 2
意
均为同
庄远 5 5 0 0 否 2 0
意
三、发表独立意见情况
发表
序号 会议时间 会议 审议事项
意见
第三届董事会第
1 2022/1/11 八次会议决议公 《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》 同意
告
第三届董事会第
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项
2 2022/3/7 九次会议决议公 同意
目及已支付发行费用的自筹资金》
告
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
第三届董事会第 同意
理》
3 2022/3/11 十次会议决议公
《关于使用部分自有闲置资金购买理财产
告 同意
品》
《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》 同意
《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>》 同意
《关于提名庄远先生为公司独立董事候选
同意
人》
《关于续聘会计师事务所》 同意
第三届董事会第 《关于公司 2021 年度权益分派预案》 同意
4 2022/4/28 十一次会议决议 《关于公司治理专项自查及规范活动相关情
同意
公告 况报告》
《关于拟修订<公司章程>》 同意
《关于出售上海威贸新材料科技有限公司
同意
55.00%股权》
《关于批准报出公司非经营性资金占用及其
同意
他关联资金往来情况专项说明》
第三届董事会第
5 2022/7/22 十三次会议决议 《关于使用超募资金永久补充流动资金》 同意
公告
第三届董事会第
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的
6 2022/8/18 十四次会议决议 同意
专项报告》
公告
第三届董事会第 《关于公司回购股份方案》 同意
7 2022/10/27 十五次会议决议
公告 《关于拟变更会计师事务所》 同意
第三届董事会第
《关于拟向招商银行申请不超过 5000 万元
8 2022/11/29 十六次会议决议 同意
票据池综合授信》
公告
第三届董事会第
9 2022/12/29 十七次会议决议 《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》 同意
公告
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
报告期内，我们对每一个需要提交董事会审议的议案，能够做到认真审核、
询问、了解具体情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业
知识，独立、客观、审慎的行使表决权，从实际行动出发来维护投资者的合法权
益。
五、其他事项
报告期内，我们作为公司独立董事，没有提议召开董事会、股东大会；没有
提议聘用或解聘会计师事务所；没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情
况。
2023 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，及时了解公司经营动态，认
真学习相关法律法规，并按照有关规定，切实履行独立董事义务，充分发挥专业
独立作用，坚决维护全体股东的合法权益。
上海威贸电子股份有限公司
独立董事：沈福俊、杨勇、庄远
2023 年 4 月 27 日