证券代码：833454           证券简称：同心传动         公告编号：2021-098



                        河南同心传动股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 11 月 25 日
2.会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 12 日 以电话或邮件方式发
出
5.会议主持人：监事会主席周红飞先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所
做决议合法有效。


（二）会议出席情况
     会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
     的自筹资金》议案
1.议案内容：
    为提高资金使用效率，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-100）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案
1.议案内容：
    为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目
建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见
公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-101）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《河南同心传动股份有限公司第三届监事第四次会议决议》




                                               河南同心传动股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2021 年 11 月 26 日