证券代码：833454           证券简称：同心传动         公告编号：2022-036



                       河南同心传动股份有限公司

                    第三届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 4 月 19 日
     2.会议召开地点：许昌经济开发区长庆街南侧同心传动会议室
     3.会议召开方式：现场及网络相结合
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以电话或邮件方式发
出
     5.会议主持人：董事长陈红凯先生
     6.会议列席人员：公司监事、高管人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
     1.议案内容：
     具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《河南同心传动股份有限公司 2021 年年度
报告》（公告编号：2022-034）及《河南同心传动股份有限公司 2021 年年度报告
摘要》（公告编号：2022-035）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事汤伟、蔡挺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
    1.议案内容：
    2021 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予
的职责和义务，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施。全体董事
认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。
公司董事长就 2021 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报
告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理就 2021 年度公司业务
经营情况和规范化管理做了报告，同时对公司业务发展和经营目标做了展望。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2021 年度审计报告>的议案》
    1.议案内容：
    审议公司聘请的会计事务所出具的 2021 年度审计报告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
    1.议案内容：
    公司根据《公司法》、《公司章程》等规定及 2021 年度的财务情况，制订公
司 2021 年度财务决算报告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
    1.议案内容：
    公司根据《公司法》、《公司章程》等规定，综合考虑当前及未来一定时期经
济政策、市场环境等因素对企业生产经营的持续影响，公司编制了 2022 年度财
务预算报告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司 2021 年度权益分配预案>的议案》
    1.议案内容：
    内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《河南同心传动股份有限公司 2021 年年度权益
分派预案公告》（公告编号：2022-041）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事汤伟、蔡挺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<拟续聘 2022 年度会计师事务所>的议案》
    1.议案内容：
    内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《河南同心传动股份有限公司拟续聘 2022 年度
会计师事务所公告》（公告编号：2022-042）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事汤伟、蔡挺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价的议案》
    1.议案内容：
    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内
部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
    内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《河南同心传动股份有限公司 2021 年度内部控
制自我评价报告》（公告编号：2022-047）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事汤伟、蔡挺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提名王玉玲女士为公司第三届董事会董事的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司董事康韶杰先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司正常的业务
发展和经营管理，公司拟提名王玉玲女士为公司董事，任期自本议案经审议通过
之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。内容详见公司于同日在北京证券交
易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《河南同心传动股份有
限公司董事任命公告》（公告编号：2022-046）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事汤伟、蔡挺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<公司 2021 年度独立董事述职报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规，公司独立董事汤伟、蔡挺对 2021 年年度独立董事的工
作情况进行汇报。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：
2022-039）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>
的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河
南同心传动股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专
项说明的专项审核报告》。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于
河南同心传动股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的
专项审核报告》（公告编号：2022-048）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事汤伟、蔡挺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于< 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2022-044）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事汤伟、蔡挺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于<公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方
案>的议案》
    1.议案内容：
    公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事汤伟、蔡挺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
    （十五）审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的
报告》（公告编号：2022-043）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事汤伟、蔡挺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《2022 年第一季度报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《河南同心传动股份有限公司 2022 年第一季度
报告》（公告编号：2022-053）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    因公司第三届董事会第六次会议中的议案尚须提交股东大会审议，公司董事
会提议于 2022 年 5 月 17 日召开公司 2021 年年度股东大会。具体内容详见公司
在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于提议召开
公司 2021 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-054）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
  《河南同心传动股份有限公司第三届董事第六次会议决议》




                                               河南同心传动股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 4 月 20 日