证券代码：833454          证券简称：同心传动           公告编号：2022-054



                       河南同心传动股份有限公司

       关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2021 年年度股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
    2022 年 4 月 19 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关
于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次股东大
会。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。


（四）会议召开方式
       本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
   因疫情防控的要求，参加会议人员必须提供健康码和行程码；对来自或曾经
旅居过疫情中高风险地区，需持有 48 小时内核酸检测阴性证明方可参会。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 14:00。
    2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 16 日 15:00—2022 年 5 月 17 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码           证券简称           股权登记日
     普通股               833454            同心传动        2022 年 5 月 10 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    本公司聘请的河南亚太人律师事务所周耀鹏律师、焦勇律师。
（七）会议地点
    许昌市经济技术开发区长庆街南侧同心传动会议室。



二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《河南同心传动股份有限公司 2021 年年度
报告》（公告编号：2022-034）及《河南同心传动股份有限公司 2021 年年度报告
摘要》（公告编号:2022-035）。


（二）审议《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
    2021 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予
的职责和义务，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施。全体董事
认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。
公司董事长就 2021 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报
告。


（三）审议《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
    监事会对 2021 年的监事会工作做了总结。主要概述了 2021 年度监事会重点
工作完成情况并明确了 2022 年度监事会的重点工作。


（四）审议《关于<公司 2021 年度审计报告>的议案》
    审议公司聘请的会计事务所出具的 2021 年度审计报告。


（五）审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
    公司根据《公司法》、《公司章程》等规定及 2021 年度的财务情况，制订公
司 2021 年度财务决算报告。


（六）审议《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
    公司根据《公司法》、《公司章程》等规定，综合考虑当前及未来一定时期经
济政策、市场环境等因素对企业生产经营的持续影响，公司编制了 2022 年度财
务预算报告。


（七）审议《关于<公司 2021 年度权益分配预案>的议案》
    内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《河南同心传动股份有限公司 2021 年年度权益
分派预案公告》（公告编号：2022-041）。


（八）审议《关于<拟续聘 2022 年度会计师事务所>的议案》
    内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《河南同心传动股份有限公司拟续聘 2022 年度
会计师事务所公告》（公告编号：2022-042）。


（九）审议《关于 2021 年度内部控制自我评价的议案》
    内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《河南同心传动股份有限公司 2021 年度内部控
制自我评价报告》（公告编号：2022-047）。


（十）审议《关于提名王玉玲女士为公司第三届董事会董事的议案》
    鉴于公司董事康韶杰先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司正常的业务
发展和经营管理，公司拟提名王玉玲女士为公司董事，任期自本议案经审议通过
之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。内容详见公司于同日在北京证券交
易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《河南同心传动股份有
限公司董事任命公告》（公告编号：2022-046）。


（十一）审议《关于<公司 2021 年度独立董事述职报告>的议案》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2021 年度独立董事述职报告》（公告编
号:2022-039）。


（十二）审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议
   案》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于
河南同心传动股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的
专项审核报告》（公告编号:2022-048）。


（十三）审议《关于< 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议
   案》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号:2022-044）。


（十四）审议《关于<公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案>
   的议案》
    公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为十；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为七、十；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本
       次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、
       股东账户卡和代理人身份证。
    2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身
       份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭
       证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人
       印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企
       业公章）、股东账户卡和持股凭证。
    3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。


（二）登记时间：2022 年 5 月 16 日 9:00-17:00
（三）登记地点：许昌市经济技术开发区长庆街南侧同心传动会议室。

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李宏杰 地址：许昌市经济技术开发区长庆街南
侧同心传动会议室      邮 编 ： 461000   联 系 电 话 ： 0374-2237618   传真：
0374-3268458。
（二）会议费用：本次出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录
 （一）《河南同心传动股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》




                                          河南同心传动股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 20 日