证券代码：833454       证券简称：同心传动      公告编号：2022-058



                       河南同心传动股份有限公司

                     2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日
    2.会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室。
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长陈红凯先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法
规和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
70,326,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.91%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
70,326,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高管及相关人员列席本次股东大会。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《河南同心传动股份有限公司 2021 年年度
报告》（公告编号：2022-034）及《河南同心传动股份有限公司 2021 年年度报
告摘要》（公告编号:2022-035）。
2.议案表决结果：
    同意股数 70,326,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易，无需回避表决。


（二）审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
     2021 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予
的职责和义务，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施。全体董
事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义
务。公司董事长就 2021 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详
细报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 70,326,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易，无需回避表决。


（三）审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
     监事会对 2021 年的监事会工作做了总结。主要概述了 2021 年度监事会重
点工作完成情况并明确了 2022 年度监事会的重点工作。
2.议案表决结果：
    同意股数 70,326,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易，无需回避表决。


（四）审议通过《关于<公司 2021 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
     审议公司聘请的会计事务所出具的 2021 年度审计报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 70,326,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易，无需回避表决。


（五）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
     公司根据《公司法》、《公司章程》等规定及 2021 年度的财务情况，制订
公司 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 70,326,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易，无需回避表决。


（六）审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
     公司根据《公司法》、《公司章程》等规定，综合考虑当前及未来一定时期
经济政策、市场环境等因素对企业生产经营的持续影响，公司编制了 2022 年度
财务预算报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 70,326,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易，无需回避表决。


（七）审议通过《关于<公司 2021 年度权益分配预案>的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《河南同心传动股份有限公司 2021 年年度权
益分派预案公告》（公告编号：2022-041）。
2.议案表决结果：
    同意股数 70,326,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于<拟续聘 2022 年度会计师事务所>的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《河南同心传动股份有限公司拟续聘 2022 年
度会计师事务所公告》（公告编号：2022-042）。
2.议案表决结果：
    同意股数 70,326,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易，无需回避表决。


（九）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《河南同心传动股份有限公司 2021 年度内部
控制自我评价报告》（公告编号：2022-047）。
2.议案表决结果：
    同意股数 70,326,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易，无需回避表决。


（十）审议通过《关于提名王玉玲女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
     鉴于公司董事康韶杰先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司正常的业
务发展和经营管理，公司拟提名王玉玲女士为公司董事，任期自本议案经审议
通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。内容详见公司于同日在北京
证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《河南同心传动
股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-046）。
2.议案表决结果：
    同意股数 70,326,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易，无需回避表决。


（十一）审议通过《关于<公司 2021 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2021 年度独立董事述职报告》（公告编
号:2022-039）。
2.议案表决结果：
    同意股数 70,326,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     不涉及关联交易，无需回避表决。


（十二）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>
   的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关
于河南同心传动股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
的专项审核报告》（公告编号:2022-048）。
2.议案表决结果：
    同意股数 70,326,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易，无需回避表决。


（十三）审议通过《关于< 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
   的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号:2022-044）。
2.议案表决结果：
    同意股数 70,326,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易，无需回避表决。


（十四）审议通过《关于<公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方
   案>的议案》
1.议案内容：
     公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案。
2.议案表决结果：
    同意股数 70,326,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      不涉及关联交易，无需回避表决。


（十五）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
      鉴于公司董事康韶杰先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司正常的
业务发展和经营管理，公司拟提名王玉玲女士为公司董事，任期自本议案经
审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。内容详见公司于同日
在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《河南
同心传动股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-046）。
2. 关于增补董事的议案表决结果
  议案                                           得票数占出席会议
                议案名称            得票数                                是否当选
  序号                                           有效表决权的比例
   十       关于提名王玉玲女      70,326,000              100%              当选
            士为公司第三届董
             事会董事的议案


（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案         议案                同意                 反对               弃权
 序号         名称         票数          比例   票数          比例   票数        比例
 七      关于<公司 2021       0           0%     0             0%     0           0%
         年度权益分配
          预案>的议案
 十      关于提名王玉         0           0%     0             0%     0           0%
         玲女士为公司
         第三届董事会
          董事的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：亚太人律师事务所
（二）律师姓名：焦勇、周耀鹏
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格和召集
人的资格、表决程序均符合我国《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事
规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名    职位      职位变动    生效日期         会议名称          生效情况
王玉玲   董事        任职     2022 年 5 月   2021 年年度股东      审议通过
                                 17 日            大会



五、备查文件目录
     （一）《河南同心传动股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
     （二）《河南亚太人律师事务所关于河南同心传动股份有限公司 2021 年
 年度股东大会法律意见》。




                                                河南同心传动股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2022 年 5 月 18 日