证券代码：833454           证券简称：同心传动         公告编号：2022-073



                       河南同心传动股份有限公司

                   第三届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 10 月 27 日
2.会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 17 日 以电话或邮件方式发
出
5.会议主持人：监事会主席周红飞先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所
做决议合法有效。


（二）会议出席情况
     会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《河南同心传动股份有限公司 2022 年第三季度
报告》（公告编号：2022-071）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
1.议案内容：
    根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟
对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。修改后的《投资者关系管理制度》
经股东大会审议通过后启用，同时原《投资者关系管理制度》废止。
    内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《河南同心传动股份有限公司投资者关系管理
制度》（公告编号：2022-074）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
  《河南同心传动股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》




                                               河南同心传动股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2022 年 10 月 28 日