证券代码：833454          证券简称：同心传动          公告编号：2022-072



                      河南同心传动股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 10 月 27 日
    2.会议召开地点：许昌经济开发区长庆街南侧同心传动会议室
    3.会议召开方式：现场及网络
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 17 日以电话或邮件方式
发出
    5.会议主持人：董事长陈红凯先生
    6.会议列席人员：公司监事、高管人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《河南同心传动股份有限公司 2022 年第三季度
报告》（公告编号：2022-071）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟
对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。修改后的《投资者关系管理制度》
经股东大会审议通过后启用，同时原《投资者关系管理制度》废止。
    内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《河南同心传动股份有限公司投资者关系管理
制度》（公告编号：2022-074）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会（提供网络投
票）》的议案》
    1.议案内容：
    因公司第三届董事会第八次会议中的议案尚须提交股东大会审议，公司董事
会提议于 2022 年 11 月 14 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公
告编号：2022-075）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
   《河南同心传动股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》




                                           河南同心传动股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2022 年 10 月 28 日