证券代码：833454       证券简称：同心传动   公告编号：2022-078



                       河南同心传动股份有限公司

                2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 14 日
    2.会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长陈红凯先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法
规和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
70,326,949 股，占公司有表决权股份总数的 66.9143%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
949 股，占公司有表决权股份总数的 0.0009%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）上披露的《河南同心传动股份有限公司投资者关系管
理制度》（公告编号：2022-074）。
2.议案表决结果：
    同意股数 70,326,949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
  不涉及关联交易，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：亚太人律师事务所
（二）律师姓名：周耀鹏、杨学林
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效，公司本次股东大会决议合法有效。



四、备查文件目录
     （一）《河南同心传动股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
河南同心传动股份有限公司
                   董事会
       2022 年 11 月 15 日