证券代码：833533           证券简称：骏创科技       公告编号：2022-048



                     苏州骏创汽车科技股份有限公司

                2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 7 月 15 日
    2.会议召开地点：公司办公楼 3 楼会议室
    3.会议召开方式：现场和网络
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长沈安居
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
35,809,945 股，占公司有表决权股份总数的 64.87%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、
公司类型并修订公司章程的公告》（公告编号：2022-044）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,809,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：黄夏敏、蒋湘军
（三）结论性意见
    本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的
人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《证
券法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》
的规定，本次股东大会表决结果合法有效。



四、备查文件目录
     《2022 年第二次临时股东大会决议》



                                           苏州骏创汽车科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 7 月 15 日