证券代码：833533           证券简称：骏创科技       公告编号：2022-067



                     苏州骏创汽车科技股份有限公司

                2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 9 月 6 日
    2.会议召开地点：公司办公楼 3 楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长沈安居
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
35,822,375 股，占公司有表决权股份总数的 64.90%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
6,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
     详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2022 年半年度权益分
派预案》（公告编号：2022-063）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,822,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
     详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于修订公司章程的
公告》（公告编号：2022-065）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,822,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
1.议案内容：
     详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事、监事及高级管
理人员薪酬管理制度》（公告编号：2022-066）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,822,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案     议案              同意                 反对                 弃权
  序号     名称      票数           比例   票数          比例   票数          比例
          《关于
          2022 年
          半年度
 （一）              6,000     100.00%      0            0%       0           0%
          权益分
          派预案
          的议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：黄夏敏、蒋湘军
（三）结论性意见
    本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的
人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《证
券法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》
的规定，本次股东大会表决结果合法有效。



四、备查文件目录
     《2022 年第三次临时股东大会决议》


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                                                                2022 年 9 月 6 日