证券代码：833533          证券简称：骏创科技         公告编号：2022-093



                     苏州骏创汽车科技股份有限公司

                   第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 10 月 27 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 22 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长沈安居
    6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事吴宇、叶邦银因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年第三季度报告予以汇报。
    详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2022 年第三季度报告》
（公告编号：2022-092)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中贾
耀亭等 14 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，涉及公司拟向上
述人员授予的 6.50 万份股票期权，根据公司《激励计划》等相关规定及公司 2022
年第四次临时股东大会的授权，公司董事会拟对本激励计划激励对象名单及授予
权益数量进行调整。
    经本次调整后，公司首次授予的激励对象人数由 90 人调整为 76 人，拟授予
的权益数量由 196.00 万份调整为 189.50 万份。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《苏州骏
创汽车科技股份有限公司关于关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的公告》
（公告编号：2022-095）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事吴宇、叶邦银对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及回避表决，关联董事沈安居、李祥平回避本议案表决，其余 5 名
董事参与表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
    1.议案内容：
    根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司
《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条
件，公司董事会根据公司 2022 年第四次临时股东大会的决议和授权，同意向 76
名激励对象共授予 189.50 万份股票期权，首次授予日为 2022 年 10 月 28 日。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《苏州骏
创汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划首次权益授予公告》（公告编号：
2022-096）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事吴宇、叶邦银对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及回避表决，关联董事沈安居、李祥平回避本议案表决，其余 5 名
董事参与表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
  《第三届董事会第十四次会议决议》




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                                                        2022 年 10 月 28 日