证券代码：833533          证券简称：骏创科技         公告编号：2022-108



                     苏州骏创汽车科技股份有限公司

                   第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 25 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 20 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长沈安居
    6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事吴宇、叶邦银因疫情原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司出售资产的议案》
    1.议案内容：
    苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）与王明根先生达成协议，
拟将公司持有的无锡沃德汽车零部件有限公司的 60.00%股权出让给王明根先
生。本次股权转让完成后，无锡沃德将不再纳入公司合并报表范围。
    交易双方同意以无锡沃德 2022 年 11 月份财务报表（未经审计）显示的净资
产价值为定价依据，根据持有 60%股权比例计算，作价人民币 67.80 万元。
    各方一致同意，由无锡沃德聘请符合资质且经公司书面认可的评估机构以
2022 年 12 月 31 日为基准日出具评估报告，若无锡沃德经评估的净资产价值与
前述未经审计净资产金额差异超过 15%，则各方根据实际评估值调整股权转让价
格。
    详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《出售资产的公告》（公
告编号：2022-106)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于出售子公司股权后形成对外借款的议案》
    1.议案内容：
    截至本次董事会召开之日，因子公司无锡沃德日常经营需要，在作为公司控
股子公司期间，公司累计为无锡沃德提供借款本金 1,975.37 万元，该等借款对
应的尚未支付利息 252.65 万元，本息合计 2,228.02 万元。因公司出售了持有该
子公司的全部股权，无锡沃德不再纳入合并报表，导致该笔借款被动形成对外借
款。目前，双方已协商一致达成还款方案，无锡沃德将在 5 年内尽快偿还上述借
款。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事吴宇、叶邦银对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于子公司租赁资产的议案》
    1.议案内容：
    公司子公司骏创北美股份有限公司（以下简称“骏创北美”）因经营发展需
要，拟在美国德克萨斯州租赁生产用厂房，租赁面积 64,800 平方英尺，租赁期
10 年，租赁期内租金合计 595.17 万美元（不含物业费）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于对子公司提供担保的议案》
    1.议案内容：
    子公司骏创北美因经营发展需要，拟在海外租赁厂房，应出租方的要求，公
司拟为骏创北美履约租赁合同而提供不超过 125.00 万（含本数）美元的备用信
用证担保，具体担保金额及其减免方案将根据最终签订的租赁合同为准。
    公司拟向境内和境外的商业银行申请开具备用信用证，以现金冻结方式或银
行授信额度方式进行办理。与此同时，子公司骏创北美的其他股东按所享有的权
益比例，对上述担保向公司提供同等比例的反担保措施。
    详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《提供担保的公告》（公
告编号：2022-110)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟定于 2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   《第三届董事会第十五次会议决议》




                                       苏州骏创汽车科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2022 年 12 月 27 日