证券代码：833533          证券简称：骏创科技       公告编号：2023-001



                     苏州骏创汽车科技股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 11 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长沈安居
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
35,353,675 股，占公司有表决权股份总数的 64.05%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
       2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3.公司董事会秘书出席会议；
       4.公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。



二、议案审议情况
            审议通过《关于出售子公司股权后形成对外借款的议案》
1.议案内容：
        截至第三届董事会第十五次会议召开之日，因子公司无锡沃德日常经营需
要，在作为公司控股子公司期间，公司累计为无锡沃德提供借款本金 1,975.37
万元，该等借款对应的尚未支付利息 252.65 万元，本息合计 2,228.02 万元。因
公司出售了持有该子公司的全部股权，无锡沃德不再纳入合并报表，导致该笔
借款被动形成对外借款。目前，双方已协商一致达成还款方案，无锡沃德将在
5 年内尽快偿还上述借款。
2.议案表决结果：
       同意股数 35,353,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
        本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案        议案             同意                 反对                 弃权

 序号        名称      票数          比例   票数          比例   票数          比例

  一      《关于出售     0           0%      0            0%      0            0%

          子公司股权

          后形成对外

           借款的议

             案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：黄夏敏、陈茜
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次
股东大会的表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律、
法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股
东大会表决结果合法有效。



四、备查文件目录
    《2023 年第一次临时股东大会决议》




                                        苏州骏创汽车科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 1 月 12 日