中信建投证券股份有限公司

 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司对外出售子公
                    司的现场检查专项报告
    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“主办券商”）作为
苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称“骏创科技”、“公司”）向不特定
合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所
上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）《北京证券交
易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对骏创科技对外出售子公司
情况进行了现场核查，现将本次核查的情况报告如下：

一、对外出售子公司情况概述

    2022 年 12 月 19 日，骏创科技披露《关于子公司无锡沃德及其部分员工存
在或有涉诉事项的公告》（2022-105），披露公司控股子公司无锡沃德汽车零部
件有限公司（以下简称“无锡沃德”） 3 名管理人员因涉嫌侵犯商业秘密案件，
目前被太仓市公安局采取强制措施接受调查；与此同时，为了配合调查，暂时扣
押了无锡沃德 27 套冲压模具。

    2022 年 12 月 25 日，骏创科技召开第三届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于公司出售资产的议案》，将其持有的无锡沃德 60.00%股权出让给王明
根，交易初步定价 67.80 万元整，该议案无需股东大会审议，本次转让前公司
共持有标的公司 60.00%的股权，转让后公司不再持有标的公司的股权。

    同时审议通过《关于出售子公司股权后形成对外借款的议案》，截至该次董
事会召开之日，因子公司无锡沃德日常经营需要，在作为公司控股子公司期间，
公司累计为无锡沃德提供借款本金 1,975.37 万元，该等借款对应的尚未支付利
息 252.65 万元，本息合计 2,228.02 万元。因公司出售了持有该子公司的全部
股权，无锡沃德不再纳入合并报表，导致该笔借款被动形成对外借款。目前，双
方已协商一致达成还款方案，无锡沃德将在 5 年内尽快偿还上述借款。该议案
已提交 2023 年第一次临时股东大会审议。2023 年 1 月 11 日，公司 2023 年第一
次临时股东大会审议通过该议案。

二、本次现场检查具体情况

    鉴于公司存在上述情形，保荐机构基于谨慎性原则，按照《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》3.2.14 之“（八）本所或保荐机构认为应当进行核查的
其他情形”，于 2023 年 1 月 10 日进行了专项现场核查。具体检查情况如下：

    （一）查阅骏创科技及无锡沃德财务明细账表、银行流水、信用报告、无锡
沃德自设立以来与骏创科技及子公司的往来明细、客户供应商名录、骏创科技客
户供应商名录、与核心技术人员所签署的协议；

    （二）查阅出售无锡沃德相关协议、工商备案文件，无锡沃德借款协议、还
款协议、无锡沃德未来 3 年经营计划；

    （三）访谈骏创科技董事长、董秘，访谈王明根、无锡沃德现有负责人，访
谈无锡沃德涉案人员律师；

    （四）查看无锡沃德生产经营情况。

三、提请上市公司及投资者关注的问题

    （一）进一步提升商业秘密的保护水平

    公司在商业秘密保护方面的措施未能避免和发现子公司员工不当使用可能
涉嫌商业秘密信息的情况，公司聘请了专业的知识产权保护机构协助公司完善相
关措施。公司需进一步提升商业秘密保护水平，提升全员商业秘密保护意识，积
极降低商业秘密的泄露及相关不当商业秘密使用行为的发生相关的风险。

    （二）对出售无锡沃德形成的对外借款审慎提取坏账准备

    鉴于无锡沃德 3 名员工被公安机关立案调查，未来无锡沃德可能面临民事诉
讼的风险，相关诉讼风险可能给无锡沃德经营造成不良影响，从而影响无锡沃德
还款能力。

    公司应审慎评估对无锡沃德债权的收回可能性，审慎提取坏账准备。同时应
积极采取措施，保障对外借款的收回。

    （三）积极关注无锡沃德案件进展

    无锡沃德曾经系公司控股子公司，原实际控制人、法定代表人系骏创科技实
际控制人、法定代表人、董事长。目前无锡沃德 3 名员工接受公安机关司法调查，
该 3 名员工职务分别为总经理、工程经理、运营经理，曾是无锡沃德经营主要负
责人，无锡沃德经营与骏创科技经营相对独立，骏创科技或其实际控制人受到无
锡沃德上述案件的影响的可能性较低。

    公司应积极关注无锡沃德案件进展，如果案件对骏创科技或其实际控制人发
生影响，应及时披露相关影响。

四、本次现场核查结论

    出售无锡沃德系基于该公司目前收入、利润规模较小，出售对公司经营的影
响较小，同时出售无锡沃德能够减少负面信息对公司的影响，从而保护投资者利
益，出售无锡沃德具有合理性；收购方具有汽车零部件从业经验，看好无锡沃德
未来发展，资金来源于自有资金，收购无锡沃德不存在其他利益安排，收购无锡
沃德具有合理性。

    出售无锡沃德形成的对外借款的还款计划具有一定可行性，公司采取了积极
措施降低对外借款不能收回的风险。

    截至目前无锡沃德涉案事件、及对外出售的信息披露及时，不存在应披露未
披露的信息，对出售子公司、及出售导致被动形成对外借款审议符合《公司法》
《上市规则》《持续监管办法》《公司章程》相关规定。

    （以下无正文）
    （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州骏创汽车科技股份
有限公司对外出售子公司的现场检查专项报告》之签署页）




    保荐代表人：

                    王飞跃                 张   宇




                                                         年   月   日