证券代码：833533           证券简称：骏创科技        公告编号：2023-019



                     苏州骏创汽车科技股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席李亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
    经审议，监事会认为，董事会编制和审核的《2022 年年度报告及其摘要》
的程序符合法律、行政法规和其他规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年第一季度报告》
1.议案内容：
    经审议，监事会认为，董事会编制和审核的《2023 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和其他规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2023 年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
    根据公司监事会 2022 年度工作情况，公司监事会组织编写了《2022 年度监
事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
    监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等相关
法律法规的及《公司章程》的有关规定，符合公司目前的实际经营状况，有利用
公司可持续发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2022
年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
    公司对 2022 年度治理情况进行了专项自查，根据自查情况编制了《关于治
理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于
治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
  本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
    监事会认为，因公司 2022 年度权益分派方案涉及转增股本，本次权益分派
实施完毕后，公司注册资本将发生变化。公司本次修订章程符合公司及全体股东
的利益，不存在侵害中小股东权益的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
 本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   《第三届监事会第十二次会议决议》




                                      苏州骏创汽车科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                  2023 年 4 月 25 日