证券代码：833533             证券简称：骏创科技       公告编号：2023-020



                   苏州骏创汽车科技股份有限公司
                     独立董事 2022 年度述职报告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


    作为苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吴宇、
叶邦银在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法
规和《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，的规定，认真、勤勉、谨慎履
行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各
项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：


一、会议出席情况
    2022 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事吴宇、叶
邦银会议出席情况如下：
                                                  是否存在连续三
                                           缺席
          应出席     现场或通     委托出          次未亲自出席或
                                           董事                    列席股
独立董    董事会     讯表决出     席董事          者连续两次未能
                                           会会                    东大会
事姓名    会议次     席董事会     会会议          出席也不委托其
                                           议次                     次数
            数       会议次数      次数           他董事出席的情
                                            数
                                                        况
 吴宇       8            8           0       0          否           5

叶邦银      8            8           0       0          否           5
二、发表独立董事意见情况
     独立董事吴宇、叶邦银恪尽职守，依据相关法律法规，勤勉、审慎地履行独
立董事职责，对董事会相关议案均发表了独立、客观、专业的意见。
     2022 年，独立董事共发表了 8 次独立意见，具体情况如下：
序                                                                   意见
     会议时间    会议名称                 具体事项
号                                                                   类型
                 第三届董
     2022 年 2              《关于同意报出 2021 年 1-12 月审阅报告
1                事会第八                                            同意
     月 17 日               的议案》
                 次会议
                            《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
                            《关于续聘会计师事务所的议案》《关于
                 第三届董
     2022 年 3              公司 2022 年度向银行申请授信的议案》
2                事会第九                                            同意
     月 27 日               《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍
                 次会议
                            生产品业务的议案》《关于 2021 年年度权
                            益分派预案的议案》

                 第 三 届 董 《关于募集资金使用规划的议案》《关于
     2022 年 6
3                事 会 第 十 使用募集资金置换预先已投入募投项目 同意
     月 30 日
                 次会议     及已支付发行费用的自筹资金的议案》
                            《2022 年半年度募集资金存放与实际使
                            用情况的专项报告》《关于 2022 年半年度
                 第三届董
     2022 年 8              权益分派预案的议案》《关于修订公司章
4                事会第十                                            同意
     月 21 日               程的议案》《关于董事、监事及高级管理
                 一次会议
                            人员薪酬管理制度的议案》《关于 2022 年
                            高级管理人员薪酬方案的议案》
                 第三届董
     2022 年 9
5                事 会 第 十 《关于聘任公司财务总监的议案》          同意
     月9日
                 二次会议
     2022 年 10 第 三 届 董 《关于公司<2022 年股权激励计划（草
6                                                                    同意
     月 10 日    事 会 第 十 案）>的议案》《关于公司<2022 年股权激
                 三次会议   励计划实施考核管理办法>的议案》
                 第 三 届 董 《关于调整 2022 年股权激励计划相关事
    2022 年 10
7                事 会 第 十 项的议案》《关于向激励对象首次授予股 同意
    月 27 日
                 四次会议   票期权的议案》
                 第三届董
    2022 年 12              《关于出售子公司股权后形成对外借款
8                事会第十                                           同意
    月 25 日                的议案》
                 五次会议

三、现场检查情况

    报告期内，独立董事通过各种沟通方式深入了解公司经营及内部控制等制度
的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关
注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此
在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

四、履行独立董事特别职权的情况

    2022 年度，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东
大会、提议聘用或解聘会计师事事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开
展现场检查等情况。

五、保护投资者权益方面所做的工作

    独立董事持续关注并不断推动公司信息披露工作的规范化，持续关注媒体对
公司的相关报道，及时与公司进行有效的沟通，充分发挥独立董事职权，监督公
司严格执行《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和《公
司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地履行信
息披露义务。
    2022 年，独立董事全面关注公司的经营与发展状况，及时了解公司的生产
经营信息，按时参与公司召开的董事会会议及股东大会会议，认真审阅公司提交
的各项议案等其他文件，在此基础上独立地行使表决权。我们本着审慎客观的原
则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自的专业作用，独立公正地履行职责，不受
公司控股股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切
实维护了全体股东特别是中小股东的利益。
    2022年，独立董事积极参与江苏证监局及北京证券交易所组织开展的各项培
训，认真学习相关法律、法规，持续提升履职能力。通过不断学习独立董事履职
及规范公司治理和股东权益保护相关的法律法规，充分发挥了独立董事在专业知
识和独立判断作用，提高自身对公司和投资者合法权益的保护意识，更好的从实
际行动出发维护公司和中小股东的合法权益。

    2023 年度，我们将继续严格按照法律法规的要求，进一步加强与公司的日
常沟通，严格坚持独立、客观、公正的原则，持续勤勉尽责，不断利用自己的专
业知识和实践经验忠实地履行自己的职责，继续为公司规范运作和稳定发展、为
维护全体股东的合法权益做出更大贡献。




                                           苏州骏创汽车科技股份有限公司
                                                 独立董事：吴宇、叶邦银
                                                        2023 年 4 月 25 日