证券代码：833580            证券简称：科创新材               公告编号：2022-083



                        洛阳科创新材料股份有限公司

               使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、募集资金基本情况
      根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意洛阳科创新材料股份有限公
司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]744 号），
同意公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。
      2022 年 4 月 25 日，公司发行普通股 2000 万股（超额配售选择权行使前），
发 行 方 式 为 直 接 定 价 发 行 ， 发 行 价 格 为 4.6 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为
92,000,000.00 元，实际募集资金净额为 83,483,836.09 元，到账时间为 2022
年 4 月 28 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 13,796,550.00
元，到账时间为 2022 年 6 月 13 日。



二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况和存储情况
      截至 2022 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
                                                                            单位：元
                                 募集资金计划       累计投入募集      投入进度（%）
          募集资金     实施主
序号                            投资总额（调整         资金金额       （3）=（2）/
            用途         体
                                   后）（1）             （2）        （1）
         年 产 1.6
1                      公司      97,280,386.09 22,317,879.29                  22.94%
         万吨冶炼
        洁净钢用
        功能复合
        材料
合计           -        -        97,280,386.09 22,317,879.29            22.94%
（注：累计投入募集资金金额包括拟置换自筹资金预先投入金额 21,477,879.29 元以及本
报告期投入募集资金总额 840,000.00 元。)



截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

    账户名称             银行名称              账号            金额（元）
洛 阳 科 创 新 材 料 招商银行洛阳分行
                                          379900454010639      98,868,983.04
股份有限公司        营业部
       合计                  -                   -              98,868,983.04


（二）募集资金暂时闲置的原因
    根据《洛阳科创新材料股份有限公司招股说明书》，本次募集资金将投资于
年产 1.6 万吨冶炼洁净钢用功能复合材料项目。由于募集资金投资项目建设需要
一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现了
部分闲置的情况。



三、使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）投资产品具体情况
    为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目
建设的前提下，公司拟利用部分闲置募集资金购买理财产品，以提高闲置资金使
用效率，为公司及股东获取更多的回报。
    公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元部分闲置募集资金购买理财产品
在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动
性好、可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结
构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划
正常进行。决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存
续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。


（二）投资决策及实施方式
    投资决议自股东大会审议通过起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前
述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。闲置募集资金进行
现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
    在额度范围内授权公司董事长行使相关决策权并签署相关文件，财务负责人
负责具体组织实施及办理相关事宜。不存在变相改变募集资金投向的行为，不影
响募集资金投资计划的正常进行。


（三）投资风险与风险控制措施
    1、投资风险
    （1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响；
    （2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因
此短期投资的实际收益不可预期；
    （3）相关工作人员的操作及监控风险。
    2、风险控制措施
    （1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现
或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
    （2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
    （3）资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会
报告；
    （4）公司将根据北京证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相
关的损益情况。



四、对公司的影响
    公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保募投项目正常进行
和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转和公司日常
运营所需。公司将投资于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全
的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，能有效提高
闲置募集资金使用效率，增加公司收益，为股东获取更好的投资回报。



五、专项意见说明
（一）独立董事意见
    公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，其审议程序和决策程序符合法律
法规、部门规章、北交所规范性文件和《公司章程》的有关规定。在不影响公司
募集资金投资项目正常开展的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产
品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，不会与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金
投向、损害公司及全体股东利益的情形。我们对该议案发表明确同意意见并同意
提交股东大会审议。


（二）监事会意见
    公司第三届监事会第九次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购
买理财产品的议案》，公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的
前提下，拟用部分闲置募集资金购买低风险、安全性高、流动性好、可以保障投
资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，
拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，其审议程序和决策程序符合《北京证
券交易所股票上市规则（试行）》、《洛阳科创新材料股份有限公司募集资金管
理制度》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在违规使用募集
资金的行为。因此，公司监事会同意该议案，并将其提交公司股东大会审议。


（三）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：科创新材本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，
已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，该事项
尚需股东大会审议。该事项符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细
则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》
相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。综上所述，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募
集资金购买理财产品的事项无异议。



   六、备查文件
    1、《洛阳科创新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
    2、《洛阳科创新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会
议相关事项的事前认可意见及独立意见》
    3、《洛阳科创新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
    4、《川财证券有限责任公司关于洛阳科创新材料股份有限公司使用部分闲
置募集资金购买理财产品的核查意见》


                                          洛阳科创新材料股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2022 年 8 月 5 日