证券代码：833580            证券简称：科创新材            公告编号：2022-074



         洛阳科创新材料股份有限公司独立董事、监事辞职公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况
    本公司董事会于 2022 年 8 月 4 日收到独立董事吴维春先生递交的辞职报告，自 2022
年 8 月 4 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失
信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。


    本公司监事会于 2022 年 8 月 4 日收到监事谢毕强先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。


（二）辞职原因
    为进一步完善公司法人治理结构，吴维春先生辞去董事会董事职务。
    谢毕强先生因个人原因辞去监事会监事职务。



二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人
   数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导
   致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事
   总数的二分之一。
    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，由于谢毕强先生的辞职将导致公司监
事会成员低于法定人数，故其辞职申请在公司股东大会补选产生新任监事后方可生效，
在公司股东大会补选产生新任监事之前，谢毕强先生将继续履行监事职责。


（二）对公司生产、经营上的影响
    上述独立董事、监事辞职后，不会对公司生产经营产生不利影响；其任职期间勤勉
尽责、恪尽职守，公司对其所做出的贡献表示衷心感谢。



三、备查文件
    1、《吴维春先生的辞职报告》
    2、《谢毕强先生的辞职报告》




                                                洛阳科创新材料股份有限公司
                                                              董事会/监事会
                                                            2022 年 8 月 5 日