证券代码：833580           证券简称：科创新材        公告编号：2022-076



                     洛阳科创新材料股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 25 日 以短信、邮件及专人送
达相结合的方式发出
5.会议主持人：王会先
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
    鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的审计服务能严格遵循
独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，公司拟续聘其为公司 2022 年
度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
    为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目
建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金购买理财产品。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品
的公告》（公告编号：2022-083）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1.议案内容：
    为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目
建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》（公告编号：2022-084）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
   自筹资金的议案》
1.议案内容：
    为提高资金使用效率，维护全体股东利益，公司拟使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-085）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于增选公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：
    公司监事谢毕强先生因个人原因辞去监事职务，导致监事会成员低于法定人
数，根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等规定，公司监事会
同意提名南肖敏女士为公司第三届监事会监事候选人。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司制定了《2022 年半年度报告
及摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《洛阳科创新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》




                                             洛阳科创新材料股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2022 年 8 月 5 日