川财证券有限责任公司
                        关于洛阳科创新材料股份有限公司
         使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见


       川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”、“保荐机构”）作为洛阳科
创新材料股份有限公司（以下简称“科创新材”、“公司”）向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关
法律法规的规定，对科创新材使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金事项
发表专项意见，具体情况如下：
        一、募集资金基本情况
       根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意洛阳科创新材料股份有限
公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]744 号），
同意公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。
       2022 年 4 月 25 日，公司发行普通股 2,000.00 万股（超额配售选择权行使
前），发行方式为直接定价方式，发行价格为 4.60 元/股，募集资金总额为
92,000,000.00 元，募集资金净额为 83,483,836.09 元，到账时间为 2022 年 4
月 28 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 13,796,550.00 元，
到账时间为 2022 年 6 月 13 日。
       二、募集资金使用情况
       （一） 募集资金使用情况和存储的具体情况
       截至 2022 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
                                                                           单位：元
                          实施主   募集资金计划投资    累计投入募集       投入进度
序号     募集资金用途
                            体     总额（调整后）(1)   资金金额(2)     (%)(3)=(2)/(1)
        年产 1.6 万吨冶
 1      炼洁净钢用功能     公司      97,280,386.09     22,317,879.29       22.94%
            复合材料
合计            -           -        97,280,386.09     22,317,879.29       22.94%
    （注：累计投入募集资金金额包括拟置换自筹资金预先投入金额 21,477,879.29 元以
及本报告期投入募集资金总额 840,000.00 元）
       截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：
        账户名称                银行名称               账号          金额（元）
洛阳科创新材料股份有限
                         招商银行洛阳分行营业部   379900454010639   98,868,983.04
公司
          合计                     -                    -           98,868,983.04
    （二）募集资金暂时闲置的原因
    根据《洛阳科创新材料股份有限公司招股说明书》，本次募集资金将投资于
年产 1.6 万吨冶炼洁净钢用功能复合材料项目。由于募集资金投资项目建设需
要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出
现了部分闲置的情况。
    三、使用闲置募集资金补充流动资金的计划
    （一）投向情况
    为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项
目建设的前提下，公司拟利用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金，以提
高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。
    公司本次拟使用不超过 2,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅
限于与主营业务相关的日常经营使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日
起不超过 12 个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用
账户。不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金投资计划的正常
进行。
    （二）公司流动资金不足的原因
    公司生产经营规模持续扩大对流动资金的需求也随之增加等因素所致。
    （三）公司是否存在财务性投资情况
    公司第三届董事会第十三次会议审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》前 12 个月不存在财务性投资。
    （四）对公司的影响
    本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，
降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的
需求。
    不存在影响募集资金投资计划的进行，在保证募集资金安全的前提下对闲
置募集资金暂时补充流动资金不会对公司财务状况产生影响。
    四、相关审议程序
    2022 年 8 月 5 日，公司召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会
第九次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股
东大会审议。
    五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：科创新材本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意
见，尚需提交股东大会审议。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司证券发行
上市审核规则（试行）》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》
等相关法律法规、规范性文件以及科创新材《公司章程》、《洛阳科创新材料股
份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，并履行了必要的程序。科创新材
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及其他股东
特别是中、小股东利益的情形。
    综上所述，保荐机构对洛阳科创新材料股份有限公司使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的事项无异议。
    （以下无正文）