证券代码：833580       证券简称：科创新材   公告编号：2022-091



                     洛阳科创新材料股份有限公司

                2022 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长蔚文绪先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
62,192,027 股，占公司有表决权股份总数的 72.3164%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的审计服务能严格遵
循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，公司拟续聘其为公司 2022
年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：
    同意股数 62,192,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本事项不涉及关联事项，无需回避表决。


（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：
     因公司经营发展需要，拟修订公司章程。
2.议案表决结果：
    同意股数 62,192,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本事项不涉及关联事项，无需回避表决。


（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
     为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项
目建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金购买理财产品。
2.议案表决结果：
    同意股数 62,192,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本事项不涉及关联事项，无需回避表决。


（四）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1.议案内容：
     为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项
目建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
2.议案表决结果：
    同意股数 62,192,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本事项不涉及关联事项，无需回避表决。


（五）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
   自筹资金的议案》
1.议案内容：
     为提高资金使用效率，维护全体股东利益，公司拟使用募集资金置换预先
已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
2.议案表决结果：
    同意股数 62,192,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       本事项不涉及关联事项，无需回避表决。


（六）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
       (六)《关于增选公司第三届董事会董事、独立董事的议案》
       公司原董事石文辉先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名马永
峰先生担任公司第三届董事会董事。公司原独立董事吴维春先生为进一步完
善法人治理结构辞去独立董事职务，公司董事会提名袁林先生担任公司第三
届董事会独立董事。


       （七）《关于增选公司第三届监事会监事的议案》
       公司原监事谢毕强先生因个人原因辞去监事职务，公司监事会提名南肖
敏女士担任公司第三届监事会监事。


2. 关于增补董事的议案表决结果
  议案                                        得票数占出席会议
                议案名称         得票数                          是否当选
  序号                                        有效表决权的比例
   1       选举马永峰先生为    62,192,027           100%           当选
           董事会非独立董事


3. 关于增补独立董事的议案表决结果

  议案                                        得票数占出席会议
                议案名称          得票数                         是否当选
  序号                                        有效表决权的比例
    1       选举袁林先生为董    62,192,027          100%           当选
              事会独立董事


4. 关于增补监事的议案表决结果
  议案                                         得票数占出席会议
              议案名称              得票数                        是否当选
  序号                                         有效表决权的比例
    1     选举南肖敏女士为        62,192,027         100%           当选
             监事会监事


（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案           议案                          得票数占出席会议
                                   得票数                          是否当选
  序号           名称                          有效表决权的比例
   1      选举马永峰先生          200,000           0.32%            当选
          为董事会非独立
                 董事
   2      选举袁林先生为          200,000           0.32%            当选
          董事会独立董事
   3      选举南肖敏女士          200,000           0.32%            当选
           为监事会监事


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：金鹏家裔（横琴）联营律师事务所
（二）律师姓名：谢佩娜律师、陈晓妃律师
（三）结论性意见
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、审议议案
符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次
股东大会的股东、股东代表及其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程
序与表决结果合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
                        职位变
 姓名     职位                    生效日期       会议名称         生效情况
                          动
马永峰    董事           任职    2022 年 8 月 2022 年第四次临     审议通过
                              23 日          时股东大会
 袁林    独立董事   任职   2022 年 8 月 2022 年第四次临         审议通过
                              23 日          时股东大会
南肖敏     监事     任职   2022 年 8 月 2022 年第四次临         审议通过
                              23 日          时股东大会



五、备查文件目录
（一）、《洛阳科创新材料股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》
（二）、《金鹏家裔（横琴）联营律师事务所关于洛阳科创新材料股份有限公
司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》




                                             洛阳科创新材料股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2022 年 8 月 24 日