证券代码：833580         证券简称：科创新材          公告编号：2022-098


                    洛阳科创新材料股份有限公司

   独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    根据洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独
立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着实事
求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表
独立意见如下：
    一、对于《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见
    经认真审阅，我们认为：在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权
额度内使用闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，
进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。该项议案内容及审批程序符合
有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司或股东利
益的情形。
    因此，我们同意《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。
    二、对于《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》的独立意见
    经认真审阅，我们认为：公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合北京
证券交易所的各项规定，未发现公司 2022 年第三季度报告所包含的信息存在不
符合实际的情况，公司 2022 年第三季度报告真实地反映出公司 2022 年第三季度
的经营管理和财务状况。公司 2022 年第三季度报告的编制符合有关法律、法规、
规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司或股东利益的情形。
    因此，我们同意《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
    三、对于《关于公司财务负责人任免的议案》的独立意见

    公司董事会对财务负责人聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定；经核查王敏敏女士的个人履历、教育背景等
情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级
管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被
列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
    因此，我们同意聘任王敏敏女士为公司财务负责人，同意《关于公司财务负
责人任免的议案》。


                                           洛阳科创新材料股份有限公司
                                         独立董事：李健、顾华志、袁林
                                                     2022 年 10 月 28 日