证券代码：833580          证券简称：科创新材         公告编号：2022-095



                      洛阳科创新材料股份有限公司

                   第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及电话会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 18 日以短信、邮件及专
人送达相结合的方式发出
    5.会议主持人：董事长蔚文绪先生
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司制定了《2022 年第三季度报
告》。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-099）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事顾华志、李健、袁林对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
    为了提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保
公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台 （http://www.bse.cn）上披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公
告》（公告编号 2022-097）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事顾华志、李健、袁林对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司财务负责人任免的议案》
    1.议案内容：
    公司为进一步完善法人治理和强化公司内部控制作出的决策，完善公司财务
部与审计部职能，由具备会计师事务所审计工作经验及注册会计师资格的孙云平
先生调动到审计部门工作并兼任总经理助理，由具备会计专业知识背景、具备财
务管理能力并已在公司从事会计工作 11 年的原财务部长王敏敏女士晋升为财务
负责人。
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）上披露的《关于公司财务负责人任免的公告》（公告编
号 2022-100）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事顾华志、李健、袁林对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《洛阳科创新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》




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                                                        2022 年 10 月 28 日