证券代码：833580           证券简称：科创新材        公告编号：2022-096



                     洛阳科创新材料股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 18 日 以短信、邮件及专人
送达相结合的方式发出
5.会议主持人：监事会主席王会先女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司制定了《2022 年第三季度报
告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
    为了提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保
公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《洛阳科创新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》


                                             洛阳科创新材料股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2022 年 10 月 28 日